Yaptırım Kontrolüne neler dahildir?
Yaptırım kontrolü, AML yükümlülüklerinize uymanız ve bir kişi veya kuruluşun yaptırıma tabi olup olmadığını ve eğer öyleyse ne tür bir risk oluşturduğunu anlamanız için ihtiyacınız olan tüm gerekli bilgileri sağlar kuruluşunuz için.
Genel Bilgiler
Anahtar profil bilgileri:
- Ad Soyad
- Kategori örn. SIP, TER
- Doğum Tarihi veya Yılı
- Uyruk
- Birincil ülke veya konum
- Varsa Vefat Tarihi
İsim Olarak da Bilinir
Yaptırım Uygulanan kişi veya kuruluşla ilişkili takma adlar veya diğer isimler.
Resmi Listeler
Bu bölümde, Türkiye'nin resmi Yaptırım, Düzenleme ve Kanun Uygulama listeleri özetlenmektedir. birey ya da kurumun üzerinde.
Konumlar
Yaptırım Uygulanan kişi veya kuruluşla ilişkili tüm kayıtlı veya bilinen konumlar:
- Ülke
- Şehir
- Adres
Bağlantılı Bireyler
Yaptırım Uygulanan kişi ile ilişkili kişilerin listesi.
- Ad Soyad
- Kategori örn. PEP, RCA, SIP, TER
- Açıklama
Bağlantılı Şirketler
Kurucu, yönetici, iştirakçi, hissedar gibi kuruluşlarla olan tüm ilişkileri listeler ve Şirketin danışmanı.
- İsim
- Kategoriler, örneğin SIE
- Açıklama
Kaynaklar ve Olumsuz Medya
Her bir Kaynak için:
-
URL - ilgili bilgi kaynağına bağlantı
varlık.
-
Kategori - kategori kaynak türü, örneğin PEP, Yaptırımlar,
Olumsuz Medya, Kolluk Kuvvetleri, ID/V (ID Doğrulama).
-
Yakalama Tarihi - kaynak makalenin kaydedildiği tarih.
- Bağlantı bozuksa makalelerin önbelleğe alınmış sürümleri mevcuttur.
Web Sonuçları
İlgili makaleler ve yayınlar hakkında kapsamlı bir anlayış edinme büyük arama motorlarından taradığınız kişi veya kuruluş.
FATF Yetki Alanı Riski
Yargı yetkisi riski, yabancı bir ülke ile iş yapmanın doğasında var olan riskleri değerlendirmenizi sağlar ülke veya yargı yetkisi.
Sağlam Yaptırım Tarama Süreçleri Oluşturun
Kuruluşunuzun Kara Para Aklama veya Terörizmin Finansmanı için kullanılma olasılığını şu yollarla azaltın Yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların belirlenmesi.
Özelliklerimiz
Güvenilir Veri Kaynakları
Dünya çapında binlerce güvenilir yaptırım, düzenleme ve kolluk kuvvetlerine erişim kazanın değişen gereksinimlerinizi karşılamak için listeler.
Veritabanı Güncellemeleri
Yaptırım veritabanımız, taradığınız bilgilerin doğru olmasını sağlamak için sürekli olarak güncellenmektedir. mümkün olduğunca doğru, ilgili ve güvenilirdir.
Toplu Tarama
içeren tek bir CVS dosyası sağlayarak tarama için gereken süreyi azaltın. Yaptırım veri tabanımızla karşılaştırmak istediğiniz kişi ve kuruluşların adları.
Kolay Kullanım
Merkezi bir gösterge paneli aracılığıyla yaptırım kontrolleri yapabilir, taramanızı gözden geçirebilir geçmişini görüntüleyebilir, tarama raporları alabilir ve kredi paketi siparişlerinizi izleyebilirsiniz.
Durum Tespiti
Gösterge tablomuz aracılığıyla gerçek eşleşmeleri belirleyerek durum tespiti yapın ve Taranan kişi ve kuruluşlar için risk puanı.
Yanlış Eşleşmeleri En Aza İndirin
DOB gibi ek bilgiler girerek yanlış eşleşme sayısını azaltın, Cinsiyet, Ülke ve Orijinal Senaryo isimleri.
API Entegrasyonu
Müşterilerimiz, hizmetlerimizi doğrudan kendi sistemlerine entegre edebilirler. RESTful API, müşteri katılım sürecindeki tarama süresini azaltır.
Olumsuz Medya
NameScan, riskle ilgili makaleler için küresel veritabanlarını taramak üzere Bulanık Eşleştirme filtreleri kullanır kontrol edilen kişi veya kuruluşlar üzerinde.
Özel Filtreler
Özel filtrelerimizi kullanarak FATF Yargı Alanı Riski, Web Araması'nı dahil edin ve bir Yanlış pozitifleri azaltmak için belirli Eşleşme Oranı.
Tek Tarama
Kişiler ve Kuruluşlar küresel yaptırım veritabanımızda taranabilir. Sonuçlar Her bir tarama size, işe alım ve vade sürecinde yardımcı olacak zengin bilgiler sağlayacaktır. Yeni ve mevcut müşteriler için titizlik süreçleri.
Tek bir taramanın nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki eğitim videosu bağlantısına tıklayın.
Video öğretici
Toplu Tarama
Toplu tarama özelliğimiz, aynı anda tarama yaparak işe alım sürecinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur çok sayıda kişi veya kuruluşun küresel yaptırım veritabanımızla karşılaştırılması.
Yardım kılavuzumuzdan şablonu indirmeniz ve gerekli bilgilerle doldurmanız yeterlidir.
Toplu taramanın nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki eğitim videosu bağlantısına tıklayın.
Video öğreticiAPI Entegrasyonu
NameScan API, aşağıdakileri amaçlayan, entegrasyonu kolay, sorunsuz ve güvenilir bir çözüm sunar Müşterilerimizin küresel yaptırım düzenlemelerine uymalarına yardımcı olurken boşa harcanan zaman miktarını azaltmak verimsiz iş akışları yoluyla.
Geliştirme ekibinize entegrasyon sürecinde yardımcı olmak için kapsamlı API dokümantasyonuna sahibiz ve API'mizi test etmek için bir geliştirme merkezi.
API'yi gözden geçirin Dokümantasyon Geliştirici Merkezi
Profillerdeki güncellemeleri, yeni riskleri ve azalan riskleri dinamik olarak tanımlayan ve sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için uyarılar gönderen Devam Eden İzleme özelliğimizle risk durumundaki değişikliklerden haberdar olun. Kurumsal çözümümüz MemberCheck aracılığıyla kullanılabilir.
NameScan'in RESTful API'si ile entegre olarak işe alım sürecinizi kolaylaştırın ve size PEP, Yaptırımlar ve Olumsuz Medya bilgilerinin düzenli olarak güncellenen veritabanlarını sağlayın.
Mümkün olan en yüksek müşteri memnuniyeti oranlarını korurken yasal yükümlülüklere uymak.
Düzenlemelere tabi bir ortamda etkin işe alım süreçleri uygulayın.
Fiyatlarımıza Göz Atın
Kullanıcılarımızın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış çeşitli paketler sunuyoruz. İster ara sıra tarayıcı kullanıyor olun, ister yüksek talepleri olan profesyonel bir kullanıcı, tam size göre tasarlanmış bir plan var. Fiyatlandırma yapımız hem uygun fiyatlı hem de esnek olacak şekilde tasarlanmıştır ve kaliteden veya rahatlıktan ödün vermeden yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmanızı sağlar.