- girdiğiniz adın yazılışını kontrol edin
Hizmetlerimiz
İşinizi Tanıyın Kontrolü (KYB) nedir?
Para transferi ile uğraşan kuruluşların İşinizi Tanıyın (KYB) kontrolü yapmaları gerekmektedir. Bu kontrol, şirket kaydının doğrulanmasını, işletme ruhsatı güncellemelerini ve doğrudan ve birlikte iş yaptığınız şirketin dolaylı sahibi. KYB kontrolüne uyulmaması mayıs kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetlerine maruz kalma risklerine yol açabilir. Eğer gerekli çalışkanlığı KYB gerçekleştirilmezse, her noktada marka bütünlüğüne ve kârına zarar verme potansiyeli taşıyabilir. taban çizgisi uymayanlar için cezalar öngörmektedir.
Neden Bir İşletmede Durum Tespiti Kontrolü Yapmanız Gerekir?
Kiminle iş yaptığınızı biliyor musunuz? Elbette, Google'da firmanın adını aratabilirsiniz. şirket ve şirketin meşruiyetini kontrol etmek için etkileşimde bulunduğunuz kişi, ancak gerçekten biliyor musunuz, Kim İşletmeyi kim yönetiyor? Para gerçekten nereye gidiyor? & Perde arkasında kararları kim veriyor?
Durum tespiti kontrolü yapmak, şirket sahibinin kim olduğunu gerçekten anlamanızı sağlar. ŞİRKET olabileceği ve yürütülen işlem için nihai faydalanıcının kim olduğu.
Yasal yükümlülüklerin yanı sıra, aşağıdakileri bilmek için sosyal ve etik sorumluluklar da vardır nihai iş yaptığınız şirketlerin gerçek sahibi (UBO).
Şirket kontrolü yapmak neden önemlidir?
Bir şirket araştırması yapmak kolaydır ve şirket hakkında değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olabilir sen iş yapmak istiyor olabilir. Şirket kontrolü, şirket hakkında aşağıdaki gibi bilgiler sağlar ABN ve ACN, şirket tescil tarihi ve şirket tescilinin durumu. Basit bir şirket kontrolü, şirketin itibarının ölçülmesine yardımcı olabilir ve aksaklıkların önlenmesine yardımcı olabilir. gelecekte işiniz için utanç kaynağı olabilir.
6. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Direktifi (6AMLD) nedir?
3 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe giren Altıncı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Direktif (AMLD6) yayınlandı 12 Kasım 2018 tarihinde, 5AMLD'nin yürürlüğe girmesinden sadece dört ay sonra. Genişletilmesi amaçlanmaktadır ve önceki AMLD'leri güçlendirir:
Kara para aklama ve öncül kara para aklama suçlarının kapsamlı bir tanımının yapılması.
AB genelinde ML faaliyetlerinin belirlenmesi için ortak kurallar oluşturulması ve personelin onları nasıl tanıyacakları konusunda eğitildiler.
Kara para aklamaya yardım ve teşebbüsün de suç kapsamına alınması.
Kara para aklamaya ilişkin cezai sorumluluğun tüzel kişilere ve belirli alanlarda faaliyet gösteren kişilere genişletilmesi pozisyonlar . Otorite.
Kara para aklama için asgari cezaların artırılması ve ek cezalara/yaptırımlara izin verilmesi suçlar.
Bir suç örgütüyle veya suçlarla bağlantılar gibi ağırlaştırıcı koşulların getirilmesi suç ortaklarının tespit edilmesine yardımcı olmak için belirli mesleki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili . ve kara para aklama süreci.
5. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Direktifi (5AMLD) nedir?
Avrupa Parlamentosu 19 Nisan 2018 tarihinde 5. Kara Para Aklamanın Önlenmesi Direktifini kabul etti (5AMLD). Bu, Avrupa Birliği'nin kara para aklamayı önleme (AML) yasal çerçevesine yönelik bir güncellemedir. 5AMLD geldi finansal sistemlere daha fazla şeffaflık getirmek amacıyla 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. işlemler, Avrupa genelinde kara para aklama ve terörün finansmanına karşı mücadele ediyor.
5AMLD'ye entegre edilen önemli değişikliklerden biri de kripto hizmetinin dahil edilmesiydi sağlayıcılar Binance borsası veya saklama cüzdanı sağlayıcıları gibi.
5AMLD'ye göre, yasa şunları yapacaktır:
- Şirketin nihai intifa hakkı sahibinin kim olduğu konusunda şeffaflığın artırılması
- Merkezi veriler aracılığıyla Avrupa finansal düzenleyicileri için bilgiye kolay erişim
- Daha iyi gözetim ve kripto para mevzuatıyla terörizmin finansmanıyla mücadele
Düzenlemelere uymamanın sonuçları, cezai para cezaları ve cezai işlemlerdir, itibarının zedelenmesi ve muhtemelen yaptırıma tabi bir taraf haline gelmesi.
