PEP kontrolüne neler dahildir?
Bir PEP kontrolü, AML yükümlülüklerinize uymak için ihtiyaç duyduğunuz tüm hayati bilgileri sağlar ve Bir bireyin siyasi olarak maruz kalıp kalmadığını ve eğer öyleyse, sizin için ne tür bir risk oluşturduğunu anlamak Organizasyon.
Genel Bilgiler
Anahtar profil bilgileri:
- Ad Soyad
- Kategori örn. PEP, SIP, RCA, TER
- Doğum Tarihi veya Yılı
- Uyruk
- Birincil ülke veya konum
- Varsa Vefat Tarihi
İsim Olarak da Bilinir
Takma adlar veya kişiyle ilişkilendirilen diğer isimler.
Roller
Bu yalnızca PEP profilleri için kullanılabilir:
-
Unvan - PEP 'un belirli bir işteki rolünü temsil eder
PEP pozisyon
-
Ülke - aşağıdaki durumlarda hükümetin ülkesini temsil eder
siyasi pozisyon
-
Kimden - görev süresinin Başlangıç tarihini temsil eder.
varsa belirli bir rol
-
Kime - Görev süresinin bitiş tarihini temsil eder.
varsa, belirli bir rol.
Konumlar
Birey ile ilişkili tüm kayıtlı veya bilinen konumlar:
- Ülke
- Şehir
- Adres
Bağlantılı Bireyler
Birey ile ilişkili kişilerin listesi.
- Ad Soyad
- Kategori örn. PEP, RCA
- Açıklama
Bağlantılı Şirketler
Kurucu, yönetici, ortak gibi işletmeler ve şirketlerle olan tüm ilişkileri listeler, şirketin hissedarı ve danışmanı.
- İsim
- Kategoriler, örneğin SIE
- Açıklama
Kaynaklar ve Olumsuz Medya
Her bir Kaynak için:
-
URL - ilgili bilgi kaynağına bağlantı
varlık
-
Kategori - kategori kaynak türü, örneğin PEP, Yaptırımlar, Olumsuz
Medya, Kolluk Kuvvetleri, ID/V (ID Doğrulama)
-
Yakalama Tarihi - kaynak makalenin kaydedildiği tarih. Bu
kaynağın incelendiği ve kaydedildiği birden fazla tarih içerebilir.
Web Sonuçları
İlgili makaleler ve yayınlar hakkında kapsamlı bir anlayış edinme büyük arama motorlarından taradığınız kişi/kuruluş
FATF Yetki Alanı Riski
Yargı yetkisi riski, yabancı bir ülke ile iş yapmanın doğasında var olan riskleri değerlendirmenizi sağlar ülke veya yargı yetkisi.
Sorunsuz Uyum Süreçleri Oluşturun
Riskinizi yönetin ve küresel AML mevzuatına uyun, Kara Para Aklama ve/veya Terörizmin Finansmanı için kullanılma olasılığını azaltmak.
Özelliklerimiz
Güvenilir Veri Kaynakları
Çeşitli ihtiyaçları karşılamak için birden fazla saygın PEP veri kaynağına erişim sağlıyoruz kullanıcılarımızın gereksinimleri.
Veritabanı Güncellemeleri
PEP veritabanımız, taradığınız bilgilerin doğru olmasını sağlamak için günlük olarak güncellenmektedir. doğru, mümkün olduğunca ilgili ve güvenilir olmalıdır.
Toplu Tarama
adlarını içeren tek bir CVS dosyası yükleyerek tarama sürenizi kısaltın. PEP veri tabanımızla karşılaştırmak istediğiniz kişiler.
Kolay Kullanım
Merkezi bir gösterge paneli aracılığıyla PEP kontrolleri yapabilir, tarama geçmişinizi gözden geçirebilirsiniz, tarama raporları alın ve kredi paketi siparişlerinizi izleyin.
Durum Tespiti
NameScan kontrol panelinde gerçek eşleşmeleri belirleyerek, belgeleyerek durum tespiti yapın kararları ve bir risk seviyesi belirleme.
Yanlış Eşleşmeleri En Aza İndirin
DOB gibi ek bilgiler girerek yanlış eşleşme sayısını azaltın, Cinsiyet, Ülke ve Orijinal Senaryo isimleri.
API Entegrasyonu
Müşterilerimiz, hizmetlerimizi doğrudan kendi sistemlerine entegre edebilirler. RESTful API, müşteri katılım sürecindeki tarama süresini azaltır.
Olumsuz Medya
NameScan, riskle ilgili makaleler için küresel veritabanlarını taramak üzere Bulanık Eşleştirme filtreleri kullanır kontrol edilen kişi veya kuruluşlar üzerinde.
Özel Filtreler
Özel filtrelerimizi kullanarak FATF Yargı Alanı Riski, Web Araması'nı dahil edin ve bir Yanlış pozitifleri azaltmak için belirli Eşleşme Oranı.
Tek Tarama
Tek tarama özelliğimiz sayesinde, bireyler ve kuruluşlar küresel PEP veri setleriyle karşılaştırılabilir. Döndürülen sonuçlar, size aşağıdaki konularda yardımcı olacak zengin bilgiler sağlayacaktır Yeni veya mevcut müşteriler için işe alım ve durum tespiti süreçleri.
Tek bir taramanın nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki demo bağlantısına tıklayın.
Video öğretici
Toplu Tarama
Toplu tarama özelliğimiz, aynı anda aşağıdakileri yaparak işe alım sürecinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur Çok sayıda bireyin küresel PEP veri setleriyle karşılaştırılması.
Yardım kılavuzumuzdan şablonu indirmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız yeterlidir.
Toplu taramanın nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki demo bağlantısına tıklayın.
Video öğreticiAPI Entegrasyonu
NameScan API, aşağıdakilere yardımcı olmayı amaçlayan, entegrasyonu kolay, sorunsuz ve güvenilir bir çözüm sunar Müşterilerimiz küresel AML düzenlemelerine uyum sağlarken, aynı zamanda boşa harcanan zaman miktarını da azaltmaktadır. verimsiz iş akışları.
Geliştirme ekibinize entegrasyon konusunda yardımcı olmak için kapsamlı API belgelerimize erişin ve API'mizi test etmek için geliştirme merkezimizi kullanın.
API'yi gözden geçirin Dokümantasyon Geliştirici Merkezi
Profillerdeki güncellemeleri, yeni riskleri ve azalan riskleri dinamik olarak tanımlayan ve sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için uyarılar gönderen Devam Eden İzleme özelliğimizle risk durumundaki değişikliklerden haberdar olun. Kurumsal çözümümüz MemberCheck aracılığıyla kullanılabilir.
NameScan'in RESTful API'si ile entegre olarak işe alım sürecinizi kolaylaştırın ve size PEP, Yaptırımlar ve Olumsuz Medya bilgilerinin düzenli olarak güncellenen veritabanlarını sağlayın.
Mümkün olan en yüksek müşteri memnuniyeti oranlarını korurken yasal yükümlülüklere uymak.
Düzenlemelere tabi bir ortamda etkin işe alım süreçleri uygulayın.
Fiyatlarımıza Göz Atın
Kullanıcılarımızın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış çeşitli paketler sunuyoruz. İster ara sıra tarayıcı kullanıyor olun, ister yüksek talepleri olan profesyonel bir kullanıcı, tam size göre tasarlanmış bir plan var. Fiyatlandırma yapımız hem uygun fiyatlı hem de esnek olacak şekilde tasarlanmıştır ve kaliteden veya rahatlıktan ödün vermeden yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmanızı sağlar.