NameScan Sağlar:
Neden ML/TF Risk Araştırması Yapılmalı?
Değerlendirme mi?
Kara Para Aklama / Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CTF) risk değerlendirmesi size yardımcı olacaktır tanımlamak ve bu riskleri en aza indirmeye ve yönetmeye yardımcı olacak politika ve süreçler geliştirmelidir. Bu gerçekçi olmayan bir Bir raporlama kuruluşunun kara para aklama ve/veya kara para aklama için kullanılma riskinin sıfır olacağı varsayımı terörizmin finansmanı faaliyetleri. Bu nedenle, bir kuruluş ML/TF riskini en kısa sürede belirlemelidir ve bu tür risklere maruz kalmalarını önceliklendirmek ve izlemek için kullanılabilecek çerçeveler geliştirmek Risk.
Sürekli Risk İncelemeleri
ML/TF risk değerlendirmenizin bir değerlendirmesi her zaman herhangi bir yeniliğin uygulamaya konulmasından önce yapılmalıdır ürün, kanallar veya hizmetinizi sunmak için uygulanan yeni tekniklerin geliştirilmesi.
Sistemlerinizin ve kontrollerinizin periyodik olarak gözden geçirilmesine ek olarak, aşağıdakileri yapabileceğiniz bir dizi durum vardır bir ürün veya kanalın ML/TF risk değerlendirmesini gözden geçirmek için acil bir ihtiyacı tetikler.
Doğal ML/TF Riskinizi Nasıl Belirleyebilirsiniz?
Doğal riskinizi belirledikten sonra, bu riski azaltmak için sistemler ve kontroller kullanmalısınız. Daha sonra kalan riski belirleyebilir ve bu riski yönetmek için risk yönetimi sistemlerini ve kontrollerini uygulayabilirsiniz.
Aşağıdaki yolları içeren uygun bir risk değerlendirme metodolojisi veya çerçevesi geliştirin için ML/TF riskinin olasılığını ve etkisini ölçmek.
Modeli ilgili tüm risk ve ilişkili risk nitelikleriyle doldurun.
Risk değerlendirmesini gerçekleştirin ve çıktısının puanlama ile uyumlu olmasını sağlayın veya sıralaması Metodoloji veya modelin mekanizmaları.
İşletmenize Yönelik Riskleri Kolayca Değerlendirin
İşletmenizin doğal riskleri ve mevcut AML/CTF süreçleri gözden geçirildi mi? Danışmanlarımız şunları yapabilir mevcut AML ve KYC kontrollerinizi nasıl yönetebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz konusunda size öneriler sunmak.
Özelliklerimiz
Uygun Maliyetli Hizmet
Size aşağıdakileri sağlayabilecek deneyimli danışmanlara erişim ML/TF riskinizi rekabetçi bir oranla en aza indirmeye yönelik öneriler.
Bölgeye Özel
Yerel mevzuatınıza aşina olan ve aşağıdaki özelliklere sahip bir danışmanla çalışın size özel AML/CTF yükümlülükleriniz hakkında geri bildirimde bulunabilecektir.
Kişiye Özel Danışmanlık
Her danışma oturumu sizin özel işinize göre uyarlanacaktır ve sunduğunuz ürün/hizmet türü.
Kapsamlı Çerçeve
Uyumluluğunuzu değerlendirmek için yapılandırılmış ve kapsamlı bir çerçeveye erişin Anahtar AML/CTF gereksinimleri ile.
Artık Risk
Uyum süreçlerinizde tespit edilen boşlukları gidermek için kontroller uygulayın ve işinizle ilgili kalan riski azaltın.
Doğal Risklerin Belirlenmesi
Doğal riskinizi belirleyin (piyasada var olan güvenlik açıkları, sektör, yargı yetkisi, vb.), kara para aklama ve kara parayla mücadelenin uygulanmasından önce terörizmin finansmanı programı.
Risk Değerlendirmesi Yapmak için Tetikleyiciler
Verimsiz KYC süreçlerinizi, 180'den fazla şirket kaydına gerçek zamanlı erişim ile dönüştürün. sürekli güncellenir ve özel ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılır.
Özelliklerimiz
Artan müşteri tabanı veya ürün ya da hizmetinizin daha fazla kullanılması
İşlem hacmi veya değerindeki değişim
Ürün veya hizmetinizde önemli değişiklikler yapıldı
İşlem takibiniz olağandışı kalıpları tanımlar
Devam eden müşteri durum tespiti (CDD) kontrolleriniz olağandışı bir faaliyet modeli gösteriyorsa
Kontroller, bir ürün veya hizmetin suç amaçlı istismarının ortaya çıktığını göstermektedir
Risk puanınızın değişmesine neden olan dış gelişmeler
Ürününüz veya kanalınız için ML/TF riski hakkında kolluk kuvvetleri iletişimi
Danışmanlarımızla Tanışın
Parayı değerlendirmek için akredite danışmanlarımızla birlikte çalışın
aklama ve terörizm finansmanı riskini ortadan kaldırır.
Campbell Auckland, Yeni Zelanda'da yerleşiktir ve 5 yılı aşkın AML /CTF sektöründe proje bazlı deneyim. ACAMS akreditasyonuna 2020 yılından beri sahiptir ve çeşitli farklı sektörlerde çalışmıştır Finans dahil, Bankacılık, Telekomünikasyon ve perakende. Campbell Risk Değerlendirme Konsültasyonları gerçekleştirebilir Yeni Zelanda'da bulunan şirketler için.
Carolina Uruguay'dan danışmanlık ekibimize katıldı. Kendisi AML sektöründe 2 yıllık deneyime sahiptir. Kripto, Perakende, FMCG alanlarında uzmanlaşmıştır, İş Zekası ve Yapay Zeka pazarları. Carolina Latin Amerika genelinde risk değerlendirme danışmanlığı sağlayabilir Arjantin'e odaklanan Amerika, Uruguay, Meksika ve Kolombiya.
Delfina AML/CTF sektöründe 8 yıllık deneyime sahiptir. Uruguay'dan danışmanlık ekibimize katılması, aşağıdaki ülkelerde bulunan müşteriler için risk değerlendirmeleri yapmasına olanak sağlamaktadır gibi çeşitli ülkeler, Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Şili, Kosta Rika, Meksika, Peru, Bolivya ve Paraguay. Delfina kripto, finans ve perakende sektörlerinde uzmanlaşmıştır.
Francois ekibimize Güney Afrika'dan katılmıştır ve 11 yılı aşkın AML /CTF sektöründe deneyim sahibidir. Kariyeri boyunca Francois ağırlıklı olarak Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe çalışmış ve Böylesine ağır düzenlemelere tabi bir alanda uygun AML/CTF süreçlerine sahip olmanın önemini anlar endüstriler. ACAMS sertifikasını 3 yılı aşkın süredir elinde tutmaktadır ve Risk Değerlendirmesi yapabilmektedir. Afrika'da bulunan şirketler için danışmanlık.
Sarkis AML/CTF sektöründe 15 yıllık deneyime sahiptir. Tabanlı Lübnan'da, Sarkis bankacılık, teknoloji, risk yönetimi ve finans gibi çeşitli sektörlerde çalışmıştır. uyumluluk. ACAMS akreditasyonunu 5 yılı aşkın süredir elinde tutmaktadır ve tüm dünyada risk değerlendirmeleri yapabilmektedir. Küre.
Tony Kuzey Carolina, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşiktir ve AML /CTF sektöründe 10 yılı aşkın pratik deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca o var Bankacılık sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştı; perakende, ticari ve yatırım bankacılığı. Tony ACAMS akreditasyonunu 4 yılı aşkın süredir elinde tutmaktadır ve ABD ve İngiltere'de yerleşik şirketler için Risk Değerlendirme Danışmanlığı yapabilmektedir.
Alan MemberCheck danışmanlık ekibine Hong Kong'dan katılmıştır. AML /CTF endüstrisinde 2 yıldan fazla deneyime sahiptir ve ACAMS sertifikasına sahiptir. yaklaşık 9 aydır. Kariyeri boyunca bankacılık, finans ve bankacılık dışı sektörlere odaklanarak çeşitli sektörlerde çalışmıştır. Endüstriyel. Alan Hong Kong, Endonezya ve Malezya'da yerleşik müşteriler için risk değerlendirmeleri yapabilmektedir.
James Hindistan'dan danışmanlık ekibimize katıldı. 8 yılı aşkın süredir AML /CTF sektöründe deneyim. Bankacılık da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmıştır, kredi, uyum ve varlık yönetimi. ACAMS sertifikasını 2 yılı aşkın süredir elinde tutmaktadır, Bu sayede dünya çapında risk değerlendirmeleri yapabiliyor.
Wellington, Yeni Zelanda'da yerleşiktir, Laura ve 15 yılı aşkın süredir AML /CTF sektöründe uygulamalı deneyim. Bankacılık, Sigortacılık, Varlık Yönetimi gibi çeşitli sektörlerde çalışmıştır, Finansal hizmetler ve Sermaye Piyasaları. Laura ACAMS akreditasyonuna 10 yılı aşkın süredir sahiptir ve Risk Yönetimi konusunda kendine güvenmektedir. MENA bölgesindeki şirketler için Değerlendirme Danışmanlığı, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık.
AML Danışmanlık Hizmetimizin Fiyatlandırması Hakkında Bilgi Alın
Akredite danışmanlarımız riskinizi yönetmenize yardımcı olsun ve size şunları sağlasın gerekli adımlar gerekli mümkün olduğunca çok doğal riski azaltmak için. Formu doldurun ve güler yüzlü satış ekibimizden biri temsilcilerimiz yakında sizinle temasa geçecektir.