NameScan ile AML uyumluluğunuzu kolaylaştırın özel PEP ve Olumsuz Medya tarama çözümü
Müşteri durum tespiti yapmak ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde işe almak için platformumuzu kullanın Zaman.
Vaka Çalışmasına Genel Bakış
UPay, çevrimiçi işlemler için kullanılabilen ve çeşitli yöntemlerle finanse edilebilen sanal bir ön ödemeli karttır. ödeme yöntemleri. UPay de dahil olmak üzere herhangi bir finansal hizmet için güçlü önlemek amacıyla kara para aklama (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) uyumluluğu hizmetlerinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetler için kullanılması.
NameScan'in AML çözümlerinin risk yönetimi için aşağıdakileri içeren kapsamlı bir çerçeveyi nasıl sağladığını öğrenin İş sürekliliği ve güçlü büyüme için dolandırıcılık ve mali suçlardan yolsuzluk ve yaptırımlara kadar.
İçinde ne var?
Giriş UPayCard
UPayCard İngiltere'de kurulmuş bir çevrimiçi cüzdan ve ödeme çözümü başarı öyküsüdür ve dünya çapında küresel ödeme hizmetleri sağlayıcısıdır. UPayCard'nin ödeme çözümleri arasında e-cüzdan ve kripto cüzdanı, uluslararası transferler, kişisel hesaplar, ticari hesaplar, para çekme işlemleri, üçüncü taraf sağlayıcılarla uygulama içi entegrasyon, banka havaleleri ve ön ödemeli kartlar. UPayCard hizmetleri, kişisel ve ticari çevrimiçi ödeme yöntemlerini kapsar ve tüketicilerin alışveriş yapma, ödeme yapma ve yatırım yapma biçimleriyle tüccarların ihtiyaçları
