NameScan ile AML uyumluluğunuzu kolaylaştırın özel PEP ve Olumsuz Medya tarama çözümü
Müşteri durum tespiti yapmak ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde işe almak için platformumuzu kullanın Zaman.
Vaka Çalışmasına Genel Bakış
UPay is a virtual prepaid card that can be used for online transactions and can be funded by various payment methods. It is important for any financial service, including UPay, to have strong anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) compliance in order to prevent the use of its services for illegal activities such as money laundering and financing terrorism.
NameScan'in AML çözümlerinin risk yönetimi için aşağıdakileri içeren kapsamlı bir çerçeveyi nasıl sağladığını öğrenin İş sürekliliği ve güçlü büyüme için dolandırıcılık ve mali suçlardan yolsuzluk ve yaptırımlara kadar.
İçinde ne var?
Giriş UPayCard
UPayCard İngiltere'de kurulmuş bir çevrimiçi cüzdan ve ödeme çözümü başarı öyküsüdür ve dünya çapında küresel ödeme hizmetleri sağlayıcısıdır. UPayCard'nin ödeme çözümleri arasında e-cüzdan ve kripto cüzdanı, uluslararası transferler, kişisel hesaplar, ticari hesaplar, para çekme işlemleri, üçüncü taraf sağlayıcılarla uygulama içi entegrasyon, banka havaleleri ve ön ödemeli kartlar. UPayCard hizmetleri, kişisel ve ticari çevrimiçi ödeme yöntemlerini kapsar ve tüketicilerin alışveriş yapma, ödeme yapma ve yatırım yapma biçimleriyle tüccarların ihtiyaçları
