Know Your Business (KYB) Çözümü aracılığıyla birincil kaynak şirket istihbaratı

KULLANDIKÇA ÖDE (PAYG) HIZMETI
KÜRESEL KAPSAM
KAPSAMLI VERI SETLERI
BİLGİLENDİRİLMİŞ DURUM TESPİTİ
ÇEVRIMIÇI PLATFORM
Tarafından güvenilen 27,000+ farklı bölgelerdeki müşteriler 195 ülkeler
Tranche 2 AML/CTF yükümlülükleri artık yürürlüğe girmiştir

Screen anyone against PEP, Sanctions & Adverse Media in seconds.

数秒でPEP・制裁・ネガティブメディアを照合します。

Herkesi saniyeler içinde PEP, Yaptırım ve Olumsuz Medya listelerinde tarayın.

Verifique a cualquier persona en listas PEP, de sanciones y de medios adversos en segundos.

数秒内完成PEP、制裁与不良媒体筛查。

Vérifiez toute personne face aux PPE, sanctions et médias défavorables en quelques secondes.

افحص أي شخص مقابل قوائم الشخصيات السياسية والعقوبات والوسائط السلبية في ثوانٍ.

Tranche 2 AML İşletmeniz için basitleştirilmiş çek işlemleri.

Bir ismi dünya çapındaki kapsamlı resmi devlet veritabanlarında tarayın ve anında net, denetime hazır bir risk sonucu alın; ardından aynı platformda kimlikleri ve şirketleri doğrulayın.

Gayrimenkul, hukuk ve muhasebe hizmetleri artık AUSTRAC tarafından denetlenmektedir. NameScan, her müşteriyi “ PEP ”, yaptırımlar ve olumsuz haberler açısından saniyeler içinde taramanıza olanak tanıyan kolay ve uygun fiyatlı bir çözüm sunar.

Tek bir platform: PEP Yaptırımlar Olumsuz Medya KYB ID Doğrulama
4.8 ortalama 30 Capterra yorumları ISO 27001 ISO 27701
Bir ismi ücretsiz olarak kontrol edinBir müşteriyi ücretsiz olarak kontrol edin Yeni bir tarama yapın 0 kalan ücretsiz arama sayısı
Kredi kartı gerekmez · sonuçlar saniyeler içinde
Anında sonuç örneği
AS

Alex Sample

1 match · PEP Tier 2 · politician

Review Risk level
1PEP vuruş
0Yaptırımlar
3Olumsuz haberler
Aşağıdaki kuruluşların uyum ekiplerinin güvenini kazanmıştır:
Bitdefender
KPMG
motorola
Tanzanya Posta Bankası
malta
ethereum-community-fund
CSK
Horizen Adli Tıp
Swapin
xapo
TOKENEED
rubiix
CAURI
ZignSec
Kyckr
Origin Grup
kaydırmak
şahin
coin-deal
bitbuy
cent-bee
avanti
achmea
olx
mercedes benz
porsche
Ernst & Young
eskom
ned bank
ŞİMDİ
sa rezerv bankasi
Standart Banka
yıldız ışığı
tanzanya ti̇cari̇ bankasi
Ücretsiz Çek hizmeti şu anda Kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya iletişime geçin support@namescan.io.

Müşterilerinizi Anında Tanıyın

Dünyanın dört bir yanından çok çeşitli resmi devlet veritabanlarına erişim ile kapsamlı Yaptırım kontrolleri, PEP taramaları ve Olumsuz Medya aramaları gerçekleştirin.

Mevcut Taramalar: 0

Daha fazla tarama yapmak isterseniz, lütfen devam etmek için kontrol panelimizi kullanın.

Oops, ücretsiz tarama limitinize ulaştınız.

Gösterge Tablosu

Tüm ücretsiz taramalarınızı kullandınız. Devam etmek için ücretsiz bir deneme hesabı oluşturun.

Ücretsiz Deneme için Kaydolun

İşletmenize Yönelik Riskleri Gerçek Zamanlı Olarak Belirleyin

Kontrol panelinde ek ücretsiz kontroller almak için kaydolun.
ID Doğrulama & Biyometrik Kontroller
Self servis Gösterge Tablosu
Basitleştirilmiş Uyum Raporları
Daha fazla profille küresel erişim
Ücretsiz Kayıt Olun
Bir şeyler ters gitti!

Mevcut Taramalar: 0

Oops, ücretsiz tarama limitinize ulaştınız.

Gösterge Tablosu
Olumsuz medya ayrıntılarının alınmasında bir sorun vardı.

İşletmenize Yönelik Riskleri Gerçek Zamanlı Olarak Belirleyin

Kontrol panelinde ek ücretsiz kontroller almak için kaydolun.
ID Doğrulama & Biyometrik Kontroller
Self servis Gösterge Tablosu
Basitleştirilmiş Uyum Raporları
Daha fazla profille küresel erişim
Ücretsiz Kayıt Olun
Artık AUSTRAC kapsamında denetlenmektedir

Acaba Tranche 2 Bu sizin için geçerli mi?

Kimden 1 July 2026, AML/CTF ’da belirtilen yükümlülükler, “kapı bekçisi” mesleklerini de kapsamaktadır. İşletmeniz bu belirlenen hizmetleri sunuyorsa, artık müşterilerinizi taramanız gerekmektedir.

1 July 2026 Halen yürürlükte olan yükümlülükler
Müşteri durum tespiti Harekete geçmeden önce yapılması gerekenler
İdari cezalar Uygunsuzluk durumlarında uygulanır
Tek platform, eksiksiz kapsama

Bir müşteriyi incelemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey

Tek bir tarama ile bir kişi veya işletme, PEP adresinde yer alan bilgiler, yaptırımlar ve olumsuz haberler açısından aynı anda kontrol edilir; ayrıca, “Know Your Business” ve “ ID ” doğrulama süreçleri ile durum tespiti işleminiz tamamlanır.

PEP tarama

Dünya çapında siyasi açıdan göze çarpan kişiler, bunların akrabaları ve yakın çevresi (RCAs).

Yaptırımlar

OFAC, BM, AB, Birleşik Krallık, Avustralya ve diğer başlıca yaptırım rejimleri; günlük olarak güncellenmektedir.

Olumsuz haberler

Binlerce özenle seçilmiş küresel kaynaktan gelen olumsuz haberler ve itibar riski.

İşinizi Tanıyın

KYB ’ın kapsamlı durum tespiti kapsamında tüzel kişilikleri, sahiplik yapılarını ve yöneticileri doğrulayın.

ID Doğrulama

Bir müşterinin resmi kimlik belgesini ( ID ) canlı çekilmiş bir selfie ile saniyeler içinde eşleştirin.

İsim taramasının ötesinde

Kişi ve işletmelerin kimliklerini uçtan uca doğrulayın

Müşteri durum tespiti işlemlerinizi tek bir platformda tamamlayın: gerçek kişilerin kimliğini doğrulayın ve bir şirketin gerçek sahibinin kim olduğunu ortaya çıkarın.

IDV

ID Doğrulama

Bir müşterinin kimliğini, resmi kimlik belgesini ID canlı çekilmiş bir selfie ile eşleştirerek saniyeler içinde doğrulayın.

  • Belge doğrulama: pasaportların, ehliyetlerin ve ulusal kimlik kartlarının geçerliliğini kontrol etme
  • Biyometrik canlılık kontrolü: Kimlik sahtekarlığını önlemek için canlı çekilmiş bir selfie’yi “ ID ” fotoğrafıyla eşleştirin
  • Küresel kapsam: dünyanın dört bir yanından kimlik belgelerini destekler
Çek başına faturalandırılır · kullandıkça öde
KYB

İşinizi Tanıyın

Bir şirketi resmi birincil kaynaklardan doğrulayın ve şirketin arkasındaki kişileri, nihai gerçek sahipleri de dahil olmak üzere, tespit edin.

  • Tespit edilen yöneticiler ve nihai lehdarlar: işletmenin nihai sahiplerinin ve kontrol edenlerin kimler olduğunu ortaya koyar
  • Sahiplik yapısı: hissedarların ve kurumsal hiyerarşinin haritalandırılması
  • Birincil kaynak verileri: doğrudan resmi şirket sicil kayıtlarından alınmıştır
Kontrol edilen her şirket başına faturalandırılır · kullandıkça öde
Birkaç dakika içinde hazır

Üç adımda isimden standartlara uygun sonuca

1

Bir isim veya işletme adı girin

Kontrol paneline bir kişi veya şirket adı girin, toplu veri yükleyin ya da API aracılığıyla gönderin.

2

Tarama yapıyoruz 20,000+ kaynaklar

NameScan, dünya çapındaki resmi veritabanlarında yer alan PEP, yaptırımlar ve olumsuz haberleri gerçek zamanlı olarak kontrol eder.

3

Denetime hazır bir rapor alın

Harekete geçebileceğiniz, saklayabileceğiniz ve düzenleyici kurumlara kanıt olarak sunabileceğiniz maç ayrıntılarını içeren net bir risk derecelendirmesi alın.

Satın almadan önce deneyin

Çalıştır Her ay ücretsiz arama, kredi kartı gerekmez

Ücretsiz bir hesapla tarayıcınızda gerçek taramalar gerçekleştirin. Aşağıda her bir kontrol türünü inceleyin.

Ücretsiz PEP Kontrolü

Politik Olarak Öne Çıkan Kişiler ve bunların yakın çevresini, şirketimize ait veritabanı ile karşılaştırarak tarayın.

Hemen deneyin →
Ücretsiz Yaptırım Kontrolü

Bir ismi, her gün güncellenen başlıca küresel yaptırım listeleri ve izleme listeleriyle karşılaştırın.

Hemen deneyin →
Ücretsiz Olumsuz Medya Kontrolü

Küresel medya kaynaklarından gelen olumsuz haberleri ve itibar açısından tehlike sinyallerini ortaya çıkarmak.

Hemen deneyin →
Ücretsiz KYB Kontrol et

Bir ticari kuruluşu, yöneticilerini ve sahiplik yapısını araştırıp doğrulayın.

Hemen deneyin →
AML Risk Değerlendirmesi

İşletmenizin AML konusundaki risk maruziyetini ve eksikliklerini hızlıca değerlendirin.

Hemen deneyin →
27,000+ Kayıt yaptıran müşteriler
195 Hizmet verilen ülkeler
20,000+ Hükümet ve izleme listesi kaynakları
Günlük Veritabanı güncellemeleri
Takımlar neden NameScan’e geçiyor?

Uyum ekiplerine ve onlara destek veren yazılım geliştiricilere yönelik olarak tasarlanmıştır

Tescilli, her gün güncellenen veriler

Her gün güncellenen, yaptırım uygulanan ve siyasi açıdan göze çarpan kişilere ait kendi konsolide veritabanımız.

Geliştirici odaklı API

Temiz bir RESTful API, entegrasyon süresini aylardan günlere indirir; böylece otomatizasyonun devreye alınması hızla gerçekleşir. Geliştirici Merkezi'ni ziyaret edin →

Denetime hazır raporlar

Her tarama, saklayabileceğiniz ve denetim makamlarına kanıt olarak sunabileceğiniz, zaman damgası içeren net bir sonuç üretir.

</> Screen a customer in one API call Example
// POST /v3/person
{
  "name": "Alex Sample",
  "dob": "1974",
  "datasets": ["pep", "sanctions", "media"]
}

// → 200 OK · risk: "review" · matches: 4

The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.

Days To integrate
20,000+ Data sources
195 Countries covered
Her şey Tranche 2 gerektirir

Müşteri tanımlama yükümlülükleriniz, biz hallederiz

Müşterinizin kim olduğunu doğrulayın

ID “Doğrulama” ve “İşletmenizi Tanıyın” özellikleri, harekete geçmeden önce gerçek kişilerin ve gerçek işletmelerin kimliğini, nihai lehdarlar da dahil olmak üzere, doğrular.

İzleme listeleriyle karşılaştırma

Her müşteriyi PEP adresi üzerinden, yaptırımlar ve olumsuz haberler açısından kontrol edin; bu, sürekli müşteri durum tespiti sürecinin temelini oluşturur.

Denetime hazır kayıtlar tutun

Her çek, zaman damgası ile işaretlenir ve AUSTRAC’a sunabileceğiniz bir kanıt olarak saklanır.

Tek bir arama ile müşteri durum tespiti
  • Kimlik doğrulandı
  • PEP & Yaptırımlar gözden geçirildi
  • Olumsuz haberler kontrol edildi
  • Denetim amacıyla kaydedildi
Tek arama Her kontrolü kapsar
$1.40 USD Tarama başına en uygun fiyat
Bağlayıcı sözleşme yok Kullandıkça öde
Gerçek uyum ekipleri tarafından değerlendirilmiştir Her yerde güvenilen Tranche 2 sektörler

Müşteriler ne diyor?

Sizinki gibi işletmelerin yorumları

Capterra'dan alınan yorumlar.

Şeffaf fiyatlandırma

Taramaları paket halinde satın alın: iki veri seviyesi, bir basit tarama

Ücretsiz olarak başlayın, ardından ihtiyacınız olan veri derinliğini seçin. Kullanım bazında, arama başına ödeme yapın; sözleşme bağlayıcılığı yoktur ve kredileriniz 12 ay boyunca geçerliliğini korur.

Emerald
En düşük fiyatlı paketler $1.40 USD /scan

NameScan’in, temel ve güvenilir bir incelemeye ihtiyaç duyan girişimciler, bireysel işletmeciler ve şirketler için oluşturduğu kendi özel veritabanı.

Emerald paketlerine bakın →
Sapphire
En düşük fiyatlı paketler $1.70 USD /scan

Güvenilir üçüncü taraf kaynaklardan derlenen Sapphire veritabanı, daha kapsamlı durum tespiti ve daha zengin veri kapsamına ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmıştır.

Sapphire paketlerine bakın →

İki dakikadan kısa sürede taramaya başlayın

Al Tranche 2 dakikalar içinde uyumlu hale getirilir

Al Her ay ücretsiz arama, kredi kartı gerekmez. Ya da bir tarama paketi satın alın ve bugün kullanmaya başlayın.

İlk müşterinizi ücretsiz olarak inceleyin ya da bir tarama paketi satın alın ve AML yükümlülüklerinizi bugün yerine getirmeye başlayın.