Müşterilerinizi Anında Tanıyın
Dünyanın dört bir yanından çok çeşitli resmi devlet veritabanlarına erişim ile kapsamlı Yaptırım kontrolleri, PEP taramaları ve Olumsuz Medya aramaları gerçekleştirin.
Mevcut Taramalar: 0
Oops, ücretsiz tarama limitinize ulaştınız.
Tüm ücretsiz taramalarınızı kullandınız. Devam etmek için ücretsiz bir deneme hesabı oluşturun.
Ücretsiz Deneme için Kaydolunİşletmenize Yönelik Riskleri Gerçek Zamanlı Olarak Belirleyin
Mevcut Taramalar: 0
Oops, ücretsiz tarama limitinize ulaştınız.
İşletmenize Yönelik Riskleri Gerçek Zamanlı Olarak Belirleyin
Acaba Tranche 2 Bu sizin için geçerli mi?
Kimden 1 July 2026, AML/CTF ’da belirtilen yükümlülükler, “kapı bekçisi” mesleklerini de kapsamaktadır. İşletmeniz bu belirlenen hizmetleri sunuyorsa, artık müşterilerinizi taramanız gerekmektedir.
Bir müşteriyi incelemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey
Tek bir tarama ile bir kişi veya işletme, PEP adresinde yer alan bilgiler, yaptırımlar ve olumsuz haberler açısından aynı anda kontrol edilir; ayrıca, “Know Your Business” ve “ ID ” doğrulama süreçleri ile durum tespiti işleminiz tamamlanır.
PEP tarama
Dünya çapında siyasi açıdan göze çarpan kişiler, bunların akrabaları ve yakın çevresi (RCAs).
Yaptırımlar
OFAC, BM, AB, Birleşik Krallık, Avustralya ve diğer başlıca yaptırım rejimleri; günlük olarak güncellenmektedir.
Olumsuz haberler
Binlerce özenle seçilmiş küresel kaynaktan gelen olumsuz haberler ve itibar riski.
İşinizi Tanıyın
KYB ’ın kapsamlı durum tespiti kapsamında tüzel kişilikleri, sahiplik yapılarını ve yöneticileri doğrulayın.
ID Doğrulama
Bir müşterinin resmi kimlik belgesini ( ID ) canlı çekilmiş bir selfie ile saniyeler içinde eşleştirin.
Kişi ve işletmelerin kimliklerini uçtan uca doğrulayın
Müşteri durum tespiti işlemlerinizi tek bir platformda tamamlayın: gerçek kişilerin kimliğini doğrulayın ve bir şirketin gerçek sahibinin kim olduğunu ortaya çıkarın.
ID Doğrulama
Bir müşterinin kimliğini, resmi kimlik belgesini ID canlı çekilmiş bir selfie ile eşleştirerek saniyeler içinde doğrulayın.
- Belge doğrulama: pasaportların, ehliyetlerin ve ulusal kimlik kartlarının geçerliliğini kontrol etme
- Biyometrik canlılık kontrolü: Kimlik sahtekarlığını önlemek için canlı çekilmiş bir selfie’yi “ ID ” fotoğrafıyla eşleştirin
- Küresel kapsam: dünyanın dört bir yanından kimlik belgelerini destekler
İşinizi Tanıyın
Bir şirketi resmi birincil kaynaklardan doğrulayın ve şirketin arkasındaki kişileri, nihai gerçek sahipleri de dahil olmak üzere, tespit edin.
- Tespit edilen yöneticiler ve nihai lehdarlar: işletmenin nihai sahiplerinin ve kontrol edenlerin kimler olduğunu ortaya koyar
- Sahiplik yapısı: hissedarların ve kurumsal hiyerarşinin haritalandırılması
- Birincil kaynak verileri: doğrudan resmi şirket sicil kayıtlarından alınmıştır
Üç adımda isimden standartlara uygun sonuca
Bir isim veya işletme adı girin
Kontrol paneline bir kişi veya şirket adı girin, toplu veri yükleyin ya da API aracılığıyla gönderin.
Tarama yapıyoruz 20,000+ kaynaklar
NameScan, dünya çapındaki resmi veritabanlarında yer alan PEP, yaptırımlar ve olumsuz haberleri gerçek zamanlı olarak kontrol eder.
Denetime hazır bir rapor alın
Harekete geçebileceğiniz, saklayabileceğiniz ve düzenleyici kurumlara kanıt olarak sunabileceğiniz maç ayrıntılarını içeren net bir risk derecelendirmesi alın.
Çalıştır Her ay ücretsiz arama, kredi kartı gerekmez
Ücretsiz bir hesapla tarayıcınızda gerçek taramalar gerçekleştirin. Aşağıda her bir kontrol türünü inceleyin.
Politik Olarak Öne Çıkan Kişiler ve bunların yakın çevresini, şirketimize ait veritabanı ile karşılaştırarak tarayın.
Hemen deneyin →Bir ismi, her gün güncellenen başlıca küresel yaptırım listeleri ve izleme listeleriyle karşılaştırın.
Hemen deneyin →Küresel medya kaynaklarından gelen olumsuz haberleri ve itibar açısından tehlike sinyallerini ortaya çıkarmak.
Hemen deneyin →Bir ticari kuruluşu, yöneticilerini ve sahiplik yapısını araştırıp doğrulayın.
Hemen deneyin →İşletmenizin AML konusundaki risk maruziyetini ve eksikliklerini hızlıca değerlendirin.
Hemen deneyin →Uyum ekiplerine ve onlara destek veren yazılım geliştiricilere yönelik olarak tasarlanmıştır
Tescilli, her gün güncellenen veriler
Her gün güncellenen, yaptırım uygulanan ve siyasi açıdan göze çarpan kişilere ait kendi konsolide veritabanımız.
Geliştirici odaklı API
Temiz bir RESTful API, entegrasyon süresini aylardan günlere indirir; böylece otomatizasyonun devreye alınması hızla gerçekleşir. Geliştirici Merkezi'ni ziyaret edin →
Denetime hazır raporlar
Her tarama, saklayabileceğiniz ve denetim makamlarına kanıt olarak sunabileceğiniz, zaman damgası içeren net bir sonuç üretir.
// POST /v3/person { "name": "Alex Sample", "dob": "1974", "datasets": ["pep", "sanctions", "media"] } // → 200 OK · risk: "review" · matches: 4
The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.
Müşteri tanımlama yükümlülükleriniz, biz hallederiz
Müşterinizin kim olduğunu doğrulayın
ID “Doğrulama” ve “İşletmenizi Tanıyın” özellikleri, harekete geçmeden önce gerçek kişilerin ve gerçek işletmelerin kimliğini, nihai lehdarlar da dahil olmak üzere, doğrular.
İzleme listeleriyle karşılaştırma
Her müşteriyi PEP adresi üzerinden, yaptırımlar ve olumsuz haberler açısından kontrol edin; bu, sürekli müşteri durum tespiti sürecinin temelini oluşturur.
Denetime hazır kayıtlar tutun
Her çek, zaman damgası ile işaretlenir ve AUSTRAC’a sunabileceğiniz bir kanıt olarak saklanır.
- Kimlik doğrulandı
- PEP & Yaptırımlar gözden geçirildi
- Olumsuz haberler kontrol edildi
- Denetim amacıyla kaydedildi
Müşteriler ne diyor?
Sizinki gibi işletmelerin yorumları
Capterra'dan alınan yorumlar.
Taramaları paket halinde satın alın: iki veri seviyesi, bir basit tarama
Ücretsiz olarak başlayın, ardından ihtiyacınız olan veri derinliğini seçin. Kullanım bazında, arama başına ödeme yapın; sözleşme bağlayıcılığı yoktur ve kredileriniz 12 ay boyunca geçerliliğini korur.
NameScan’in, temel ve güvenilir bir incelemeye ihtiyaç duyan girişimciler, bireysel işletmeciler ve şirketler için oluşturduğu kendi özel veritabanı.
Emerald paketlerine bakın →Güvenilir üçüncü taraf kaynaklardan derlenen Sapphire veritabanı, daha kapsamlı durum tespiti ve daha zengin veri kapsamına ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmıştır.
Sapphire paketlerine bakın →İki dakikadan kısa sürede taramaya başlayın
Al Tranche 2 dakikalar içinde uyumlu hale getirilir
Al Her ay ücretsiz arama, kredi kartı gerekmez. Ya da bir tarama paketi satın alın ve bugün kullanmaya başlayın.
İlk müşterinizi ücretsiz olarak inceleyin ya da bir tarama paketi satın alın ve AML yükümlülüklerinizi bugün yerine getirmeye başlayın.

































