Endüstri Finansal Hizmetler
Konum:
Mauritius
Müşteri sayısı: 500
2020'den beri NameScan ile ortak
Aegis Reins bağımsız bir reasürans brokeridir (sigorta şirketlerine yardımcı olan bir finans kuruluşu).
şirketler), Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika'daki stratejik ortaklarla (reasürörler) Afrika'yı kapsayan
Avrupa.
Aegis Reins Mauritius ofisi NameScan'in PEP, Yaptırımlar ve Olumsuz medya taramasını kullanıyor
2020'den beri çözümler. Çözümlerimiz, müşterilerinin kim olduğunu bilmelerini ve
işletmeleri için oluşturdukları potansiyel kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskini anlamalıdır.
Meydan Okuma
Mauritius'ta sıkı AML/CTF düzenlemeleri ve finansal
hizmetler
ağır bir şekilde
Mali İstihbarat tarafından düzenlenen
Birim. Düzenleyici kurum, doğru süreçlere sahip olduklarından emin olmak için raporlama yapan kuruluşları denetler.
önlemek için yer
kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetleri için kullanılmaları.
Raporlayan Kuruluşların aşağıdakileri sağlamaları gerekir:
Çözüm
Sürtünmesiz işe alım sürecimiz Aegis'in Dizginler ile kurulabilir neredeyse anında bir hesap açtı. Bir hesap oluşturduktan sonra, Aegis Reins kontrol panelini şu amaçlarla kullanabildi PEP , Yaptırımlar ve Olumsuz Medya küresel veritabanlarına karşı tekli ve toplu taramalar gerçekleştirir. Ne zaman bir kişi veya kuruluş veritabanlarımızla eşleştirildiğinde, Aegis Reins aşağıdaki yollarla durum tespiti yapabilir ilgili profile bir karar, risk ve yorum tahsis edilmesi. Durum tespiti şu şekilde kaydedilir profilin bir parçasıdır ve tarama geçmişi bölümünde ileride başvurmak üzere çevrimiçi olarak saklanabilir veya PDF raporu olarak indirilebilir.
Aegis Reins'e sunduğumuz çözümler