Müşterilerinizi Anında Tanıyın
Dünyanın dört bir yanından çok çeşitli resmi devlet veritabanlarına erişim ile kapsamlı Yaptırım kontrolleri, PEP taramaları ve Olumsuz Medya aramaları gerçekleştirin.
Mevcut Taramalar: 0
Gösterge Tablosu
Oops, ücretsiz tarama limitinize ulaştınız.
Mevcut Taramalar: 0
Oops, ücretsiz tarama limitinize ulaştınız.
İşletmenize Yönelik Riskleri Gerçek Zamanlı Olarak Belirleyin
Hizmetlerimiz
Siyasi Açığa Çıkmış Kişi (PEP) nedir?
Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişi (PEP), kamu görevlisi gibi önemli bir kamu pozisyonunda bulunan bir kişidir. Cumhurbaşkanı, Politikacı, Belediye Başkanı vb. PEPs ile ilgili işlemler yüksek riskli olarak kabul edilir Bu nedenle, işletmelerin ve şirketlerin müşterilerinin durumundan haberdar olmaları gerekir. en aza indirgemek bu risk.
Okuyun Blogumuzda PEPs hakkında daha fazla bilgiSIKÇA SORULAN SORULAR
Q. OFAC bir PEP listesi tutuyor mu?
Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) belirli bir PEP listesi tutmamakla birlikte yayınlamak Uyum için kullanılabilecek Yaptırımlar ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar dahil olmak üzere birden fazla liste ile Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele düzenlemeleri.
Q. Seçmen adayları PEPs adresinden mi seçilmektedir?
Sadece aday olmak bir kişiyi PEP olarak nitelendirmeyebilir, ancak eğer kişi Siyasi açıdan riskli olduğu düşünülen önemli bir pozisyona seçildiğinde, bu statü değişim ve birey daha sonra bir PEP olarak nitelendirilecektir, bu nedenle mevcut durumunuzu izlemek önemlidir Böylece şirketiniz için oluşturdukları potansiyel riskin farkında olursunuz.
Q. PEPs için tarama neden önemlidir?
Müşterinizin bir PEP olup olmadığını belirlemenin önemli olmasının nedeni, işlem yapmanın PEP ile yapılan bir anlaşma bir tür rüşvet ve yolsuzluk olarak görülebilir. Bunun işletmeleri için oluşturduğu risk düzeyini belirleyecek ve bu riske maruz kalan kişileri işe alıp almayacaklarına karar vereceklerdir. bireysel. Ayrıca, AML/CTF mevzuatı, finansal kuruluşların ve diğer kuruluşların iletkenlik yüksek değerli işlemleri, iş yaptıkları tüm PEPs adreslerini ilgili makamlara bildirmeleri gerekmektedir, Eğer onları yüksek riskli olarak değerlendiriyorlar.
Q. PEP listelerini taramak için en iyi araç nedir?
Halka açık PEP listelerine karşı tarama yapmak için birçok çevrimiçi araç bulunmaktadır. NameScan'de şunları kapsıyoruz kapsamlı PEP veri tabanlarına özel erişim ve bu listelere karşı tarama yapmak için araçlar sağlar.
Q. Bir PEP ne zaman artık bir PEP değildir?
Bir kişi kayda değer bir kamu pozisyonuna sahip olduğu sürece PEP olarak kabul edilir, o Müşterinizi izlemeye devam etmeniz önemlidir çünkü siyasi bağlantıları vardır ve yüksek riskli olarak kabul edilir.
Q. PEP listeleri ne sıklıkla güncelleniyor?
PEP Listeler her zaman dinamiktir ve sürekli güncellenir. Bazı veri sağlayıcıları listelerini veritabanı günlük olarak, diğerleri ise haftalık/aylık olarak. Potansiyel bir PEP 'u ne kadar erken tespit ederseniz Öte yandan, onlarla ne yapacağınıza ne kadar erken karar verirseniz sonlandırma PEP ilişkisinde fazladan bir gün, hafta veya ayın riskiniz üzerinde gerçek bir fark yaratması pek olası değildir içinde vakaların ezici çoğunluğu.