Misyonumuz
Misyonumuz, işletmelere AML yönetmeliği kapsamında ihtiyaç duydukları hizmeti sağlamak ve Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele.
Müşterini Tanı (KYC), birçok işletme için giderek daha önemli bir süreç haline gelmektedir. uymaları gereken düzenlemeler mevcuttur. İşletmeler doğru yönetmeliklere sahip olduklarından emin olmalıdırlar. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilişkilendirilme riskini azaltmaya yönelik uygulamalar faaliyetler.
NameScan, işletmelere KYC süreçlerinde aşağıdaki yollarla yardımcı olarak uyumlu olmalarını sağlar PEP ve Yaptırım tarama hizmetimiz. Çok sayıda iyi bilinen veri kaynağından yararlanarak Kullanıcılara, bir kişi veya kuruluşun adını hangi veritabanında taramak istediklerini seçme seçeneği işlerine karşı bir risk oluşturmadıklarından emin olmak için.
Verilerimiz
Sapphire
Sapphire Checks, Acuris Risk Intelligence'ın PEP ve Yaptırımlar Veritabanını kullanmaktadır. günlük olarak güncellenmektedir. Bu veritabanı 1,4 Milyondan fazla PEP profili, 1,2 Milyon Yaptırım içerir profiller ve 400.000 olumsuz medya bağlantısı.
Emerald Checks, NameScan'in konsolide küresel PEP 'ten oluşan Tescilli Veritabanını kullanır Hükümetlerden ve diğer resmi listelerden toplanan liste ve Yaptırım profilleri internet üzerinde kamuya açık olan listelerdir. Bu listeler günlük olarak güncellenmektedir ve biz Her gün yeni profiller bulmak ve eklemek için sürekli olarak çok çalışıyoruz.
AML, CTF, PEP ve Yaptırımlar Hakkında
Temel bilgiler
Kara Para Aklamayı Önleme (AML)
Kara paranın aklanmasına ilişkin hükümet yönergeleri genellikle Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi olarak adlandırılır (AML). Kara para aklama genellikle bir işletme sahibi gerçek, meşru bir işletme kurduğunda ortaya çıkar. perde arkasında devam eden yasadışı faaliyetleri gizlemenin bir yolu.
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CTF)
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CTF), terörizmin yasadışı finansmanını durdurmayı amaçlayan yasa ve yönetmeliklerdir. terörizm ve terörle bağlantılı faaliyetler. Buna teröristlerin yasadışı finansmanı da dahildir kuruluşların kendileri.
Siyasi Açığa Çıkmış Kişi (PEP)
"Siyasete maruz kalan kişi" veya "PEP", önemli bir kamu pozisyonuna sahip olan veya İşlev. Görevleri nedeniyle, rüşvet, yolsuzluk veya diğer kara paraya karşı daha hassas olabilirler. aklama suçları, bunun bir sonucu olarak finansal kuruluşlar için yüksek risk taşımaktadırlar ve Belirlenmiş Finansal Olmayan İşletmeler ve Meslekler (DNFBP'ler).
Yaptırımlar
Yaptırımlar, bireylere, kuruluşlara veya ülkelere uygulanan kısıtlamalardır. ve yasadışı faaliyetlerini değiştirmeleri için baskı uygulamak. Bu durum şu durumlarda ortaya çıkar söz konusu kişi veya ülkenin uluslararası bir hukuku veya insan hakkını ihlal ettiği ya da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, terörist faaliyetler ve benzeri yasadışı faaliyetler.
AML/ adresinin önemiCTF
Raporlama yapan bir kuruluş iseniz, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CTF) AML/CTF mevzuatına nasıl uyduğunuzu belirten program. Program yazılı olmalıdır ürün veya hizmetlerinizin riskini nasıl belirlediğinizi, azalttığınızı ve yönettiğinizi açıklayan belge kara para aklama veya terörizmin finansmanı için kullanılmamalı ve risk düzeyinize uygun olmalıdır. işletme veya kuruluşun makul olarak karşılaşabileceği durumlar.
AML/CTF programınız risk temelli olmalıdır. Yani, aşağıdakilerin olası risk düzeyini dikkate almalıdır İşletmenizin veya kuruluşunuzun kara para aklama ve terörizmin finansmanı için kullanılıyor olması büyüklüğü, niteliği ve karmaşıklığı. Mevcut uygulamalar, mevcut tüm risklerin yeniden değerlendirilmesini içermektedir müşteriler ve kırmızı bayrakların izlenmesi.
Yardım ettiğimiz sektörler
Ortaklarımız
Member Check Pty Ltd güvenli ve güvenilir kapsamlı çevrimiçi AML / CTF uyumluluk hizmeti, kuruluşların yeni müşteriler, işe alım sırasında veya bireysel veya kurumsal tüm müşteri tabanları Müşterilerimize verimli ve uygun maliyetli bir şekilde.
NameScan bir üyesidir Neurocom GroupAyrıca şunları da içerir:
Creative Digital Technology - eİş
Uygulama Geliştirme, Barındırma ve Ödeme Geçidi Hizmetleri
GPayments - Kimlik Doğrulama ve Ödeme
Çözümler
Member Check - Kara Para Aklama ile Mücadele ve
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Uyum Çözümleri
Acuris Risk Intelligence Kara Para ile Mücadele için güvenilir ve bağımsız bir veri istihbarat sağlayıcısıdır. Aklama, Yolsuzlukla Mücadele ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele uzmanları. Benzersiz, eyleme geçirilebilir veriler, dünya çapındaki işletmelerin risklerini yönetmelerine yardımcı olur.