Hizmetlerimiz
Risk Değerlendirmesi Nedir?
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı risk değerlendirmesi, bir işletmenin aşağıdakileri belirlemesine ve değerlendirmesine olanak tanır günlük olarak o işletmenin maruz kaldığı risk düzeyini belirler. ML/TF risk değerlendirmesinin yapılması kritik bir öneme sahiptir AML /CTF programının bir parçasıdır.
Bir işletme hiçbir zaman sıfır riske sahip olmayacaktır ML/TF . Her zaman bir risk seviyesi olacaktır ve bu risk işletmenin doğasında var olan risk olarak adlandırılır.
NameScan Ücretsiz Risk Değerlendirmesi
NameScan, mevcut ML/TF riskini anlamanızı sağlayan ücretsiz bir risk değerlendirmesi sunar. işiniz için. Bu değerlendirmeyi tamamlamanız yaklaşık 15 dakikanızı alacaktır ve tamamen ücretsizdir. Bu öz değerlendirme, mevcut AML/CTF programınıza dayalı sorular sormaktadır. mevzuat. Tamamlandığında, mevcut süreçlerinizin riskini özetleyen bir rapor alacaksınız ve bu sayede için mevcut AML/CTF programınızı analiz edin ve değiştirin.
Daha kapsamlı bir risk değerlendirmesi ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki konularda danışmanlık alabilirsiniz Bir ACAMS mezunu olarak lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçin.
Bir Danışmanla Konuşun
Neden Risk Değerlendirmesi Yapılmalı?
Bir risk değerlendirmesi yapmak, bir işletmenin AML/CTF programındaki zayıflığı belirlemesine olanak tanır. Bu o AML /CTF düzenlemelerine uyum sağlamak için önemli bir adımdır, çünkü bu düzenlemeler yeni gelişmelere ayak uydurmak için sürekli değişmektedir. sektörde ortaya çıkan güvenlik açıkları.
Bir risk değerlendirmesi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken dört unsur vardır:
- İşletmenin etkileşimde bulunduğu müşteri türü
- İşletmenin sağladığı ürün veya hizmet türü
- İşletmenin bu hizmeti veya ürünü nasıl sağladığı
- İşletmenin faaliyet gösterdiği yurt içi ve yurt dışı yetki alanları
Risk değerlendirmesinin planlı bir şekilde yapılması gerekir. Bu, işletmenin aşağıdakileri yapmasını sağlayacaktır ML/TF risklerini düzenli olarak belirlemeli ve riski mümkün olan en iyi şekilde sınırlandırmak için bir protokol uygulamalıdır.
ML/TF Risk Değerlendirmenizi Gözden Geçirme
Risk değerlendirmesini yürütmek için kullanılan metodoloji esnek olmalı ve aşağıdaki koşullara uyum sağlayabilmelidir değişiklikler risk seviyenizi etkileyen faktörler. Bir işletmenin risk değerlendirmesinin güncel olduğundan emin olmak için ML/TF risk olmak aşağıdakiler gerçekleştiğinde yeniden değerlendirilir:
Adımlar Nelerdir
ML/TF Risk Değerlendirmesi Uygulamak için?
Bir işletmenin risk değerlendirmesi uygularken izlemesi gereken temel adımlar vardır Program.
Riski tanımlayın
Riski değerlendirin ve ölçün
Kontrolleri uygula
Etkinliğin izlenmesi ve gözden geçirilmesi
AML Danışmanlık Hizmetimizin Fiyatlandırması Hakkında Bilgi Alın
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskini değerlendirmek için akredite danışmanlarımızla birlikte çalışarak işiniz.