İşinizi Tanıyın (KYB) Kontrolü nedir?
Para transferi ile uğraşan şirketlerin Know Your Business (KYB) kontrolü yapmaları gerekmektedir. Bu kontrol, şirket kaydının, işletme lisansı güncellemelerinin ve iş yaptığınız şirketin doğrudan ve dolaylı sahiplerinin doğrulanmasını içerir.
Uyumsuzluk
Know Your Business (KYB) kontrollerinin yapılmaması, kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetlerine maruz kalma riskine yol açmaktadır.
Sonuç
Know Your Business (KYB) kontrolleri yapılmazsa, herhangi bir noktada marka bütünlüğünüze ve kar temelinize zarar verebilir ve sizi uyumsuzluk nedeniyle cezalara maruz bırakabilir.
NameScan'in KYB Çözümü Tarafından Sağlanan Bilgiler:
Gerçek Zamanlı KYC İstihbarat Parmaklarınızın Ucunda
Tam olarak gereksinimlerinize göre uyarlanmış, sürekli güncellenen 180'den fazla şirket kaydına anında erişim ile KYB iş akışlarınızda devrim yaratın.
Özelliklerimiz
Kullandıkça Öde Hizmeti
Kesin uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılayan özel raporlar hazırlayan Kullandıkça Öde KYB hizmetini tercih edin. Uzun vadeli taahhütler olmadan uygun maliyetli çözümler arayan işletmeler için idealdir.
Küresel Kapsam
180'den fazla küresel şirket sicilini kapsayan geniş ağımızdan yararlanın. İş ortaklarınızın sınırlar ötesinde doğru bir şekilde doğrulanmasını sağlayarak operasyonel güven ve güvenliğinizi artırın.
Kapsamlı Veri Setleri
170 milyondan fazla şirket raporundan oluşan bir havuza dalın. AML /CTF uyumluluğunuzu desteklemek için güvenilir, güncel veriler sağlayarak bilinçli kararlar almanız için size güven veriyoruz.
Gerçek Zamanlı Tarama
Küresel kurumsal kayıtlar üzerinde gerçek zamanlı taramalar gerçekleştirin ve 15 dakika içinde ayrıntılı raporlar alarak uyumluluk çalışmalarınızı desteklemek için zamanında ve doğru veriler elde edin.
Bilgilendirilmiş Durum Tespiti
KYB yükümlülüklerinizi karşılamak için uyarlanmış temel şirket bilgileri ile bilinçli karar vermeyi ve risk yönetimini kolaylaştırın ve iş karmaşıklıklarını güvenle yönetmenize yardımcı olun.
Çevrimiçi Platform
Çevrimiçi platformumuz, hayati şirket bilgilerine günün her saati erişim sunar. Her zaman, her yerde gerçek zamanlı içgörüler elde edin, uyumluluk ve doğrulamada her zaman önde olmanızı sağlayın.
Avantajlar
Uyum Programınızın Etkinliğini Artırın
NameScan'in kapsamlı uyumluluk platformu, güncel ve güvenilir bilgilere erişmenizi sağlayarak AML/CTF görevlerinizi kolaylıkla yerine getirmenize yardımcı olur.
Müşteri Kabul Deneyiminizi İyileştirin
Bilinçli durum tespiti kararlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için kesin şirket verilerini kullanarak müşteri katılımındaki sürtünmeyi azaltın.
Durum Tespit Çalışmalarınızı Hızlandırın
Karar verme süreçlerinizi optimize etmek ve uyum verimliliğini artırmak için birden fazla şirket siciline hızlıca erişin.
KYB kontrolü nasıl yapılır?
Adım 1
Ülkenizi ve türünüzü seçin arama alanında şirketin adını girin.
Adım 2
Eşleşen şirketlerin listesini inceleyin ve araştırmak istediğinizi seçin.
Adım 3
İhtiyaçlarınızı karşılayan mevcut raporlar arasından seçim yapın ve sepetinize ekleyin.
Adım 4
Ödeme sayfasına ilerleyin, ürünlerinizi onaylayın ve satın alma işlemini tamamlayın.
Adım 5
Gerekli incelemeyi yapmak için satın alma sonrasında rapor(lar)ınızı indirin.
İşinizi Tanıyın (KYB) kontrolü yapmak neden önemlidir?
Etkileşim kurmayı seçtiğiniz işletmenin meşruiyetini belirlemenize yardımcı olması için KYB adresini kontrol etmeniz önemlidir. Paravan veya sahte şirketlerin tespit edilememesi, işletmenizin kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetlerine maruz kalmasına yol açabilir.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetleriyle mücadeleye yardımcı olmak, Dünya çapında birçok düzenleyici kurum, raporlama yapan kuruluşlar için KYB kontrollerini zorunlu hale getirmiştir. Düzenlemelere uyulmaması önemli cezalarla sonuçlanacaktır, düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması ve bölgede iş yapma haklarının tümünü kaybetme potansiyeli.
NameScan, çeşitli yargı alanlarındaki kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemelerine uymanıza yardımcı olabilir, Riskinizi yönetmenize ve yetki alanınızdaki mevzuata uymanıza yardımcı olur.
KYB Hizmetini Keşfetmeye Hazır mısınız?
NameScan'in kullanıcı dostu KYB çözümü ile durum tespiti sürecinizi zahmetsizce geliştirin, için tasarlanmıştır kapsamlı uyumluluk ve içgörüler.
Keşfedin