14 Şubat 2022 tarihinde Kanada Hükümeti kamu düzeni açısından acil durum ilan etmiştir.
Acil Ekonomik Önlemler Kararı aşağıdaki gereklilikleri derhal uygulamaya koyacak ve 30 gün boyunca yürürlükte kalacaktır:
- Karar, aşağıdakilerin kapsamını genişletmektedir Kanada'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kuralları kitlesel fonlama platformlarını ve kullandıkları ödeme işlemcilerini kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik, aşağıdakiler gibi dijital varlıklar da dahil olmak üzere tüm işlem türlerini kapsamaktadır kripto para birimleri. Bu kararın bir sonucu olarak, yasadışı faaliyetlere karışan herhangi bir kişi tarafından veya onun adına sahip olunan, tutulan veya kontrol edilen fonlara sahip olan veya bunları kontrol eden kitle fonlaması platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları, şüpheli veya yüksek değerli işlemleri Kanada'nın Finansal İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi (FINTRAC).
- Karar, Kanada bankaları, mülk, kaza sigortacıları ve diğer finansal hizmet sağlayıcılarının, kuruluşun kişisel veya kurumsal bir hesabın kara para aklama veya terörizmin finansmanını desteklemek için kullanıldığından şüphelenmesi durumunda finansal hizmetleri geçici olarak askıya almasını gerektiriyor. Buna bankalarda tutulan fonlar, çek, tasarruf veya ticari hesapların yanı sıra kripto para cüzdanları, kredi malları, yatırım varlıkları ve yasadışı faaliyetlerde bulunan araçlar için sigorta poliçeleri de dahildir.
- Hükümet, Kanada finans kuruluşlarını kara para aklama faaliyetlerinde bulunan kişilerle olan bağlantılarını araştırmaya ve bu kişilerin varlıklarını ve ilgili işlemlerini RCMP veya CSIS'e bildirmeye yönlendirmiştir.
- Karar, federal, eyalet ve bölge devlet kurumlarının, kara para aklama ve suç operasyonlarının finansmanına son verilmesine yardımcı olması halinde, ilgili bilgileri bankalar ve diğer finansal hizmet sağlayıcılarla paylaşmaları için yeni yetkiler oluşturuyor. Şu andan itibaren Kanadalı finansal hizmet sağlayıcıları, kara para aklama ile bağlantılı bir kişi veya işletmenin hesabını mahkeme kararı olmaksızın derhal dondurabilecek veya askıya alabilecek.
Bu yeni gereklilikler ve yetkiler, Kanada finans kuruluşları ve kitlesel fonlama platformlarının yasadışı fonlarla işlem yapma riskini azaltmaya yardımcı olacak, FINTRAC tarafından alınan istihbaratın kalitesini ve miktarını artıracak ve yasa dışı faaliyetlerle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarına yardımcı olmak için ek bilgi sağlayacaktır.
NameScan hakkında daha fazla bilgi edinmek ve işletmenizin küresel AML düzenlemelerine uyum sağlamasına nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek isterseniz web sitemizi ziyaret edin veya satış ekibimizle iletişime geçin.
0 Yorumlar