Kara para aklama milyar dolarlık bir iş. Suçlular 2021'de 8,6 milyar dolar aklamak için yalnızca kripto para birimini kullandı. Uluslararası kurumlar bu suç faaliyetiyle mücadele çabalarını hızlandırıyor.
Bu Mali Eylem Görev GücüFATF) dünya çapında kara para aklama ve terörün finansmanını izleyen küresel bir kurumdur.
Daha yaygın olarak INTERPOL olarak bilinen Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı, uluslararası polis işbirliğini ve suç kontrolünü kolaylaştıran uluslararası bir kuruluştur.
Bu iki kuruluş liderlik ediyor Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleAMLCTF) çabaları. Yakın zamanda yasadışı varlıkların geri kazanımını artırmak için işbirliğini artırdılar. Mali suçlarla mücadele çabalarını nasıl geliştirmeyi planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.
FATF ve INTERPOL Varlık Kurtarma İşbirliği
Eylül 2022'de FATF ve INTERPOL, açılış niteliğindeki Yuvarlak Masa Toplantısı'na (FIRE) ev sahipliği yaptı. Toplantı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok paydaş kuruluştan uluslararası profesyonelleri bir araya getirdi:
- Kolluk kuvvetleri
- Mali istihbarat birimleri
- Varlık kurtarma ofisleri
- Savcılar
- Politika yapıcılar
- Uluslararası kuruluşlar
- Özel sektör endüstri liderleri
Etkinlik bazı kritik ihtiyaçların altını çizdi. Mali suçlarla mücadele ve çalınan varlıkların geri alınması için öncelikler şunlardır:
- Suç teşkil eden varlıkların izini sürmeye, bunlara el koymaya ve müsadere etmeye öncelik veren ulusal politika ve eylemlerin teşvik edilmesi
- Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde operasyonel işbirliğinin artırılması
- Kamu kurumları arasında ve özel sektörle bilgi paylaşımının daha etkin hale getirilmesi
FATF ve INTERPOL uluslararası kolluk ve yargı ağlarını güçlendirmeyi ummaktadır. Kara Para Aklamayla Mücadele Hızlı Müdahale Protokolü (ARRP) gibi yeni araçlar geliştirmektedirler.
INTERPOL bu yılın başlarında Mali Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'ni (IFCACC) faaliyete geçirdi. Merkez, sınır aşan mali suçlara karşı küresel müdahalelerin koordinasyonunu geliştirecektir. IFCACC, FATF ve diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
Kara Para Aklamayla Mücadele Hızlı Müdahale Protokolü
INTERPOL yeni küresel ödeme durdurma sürecini ilk kez 2021 yılında kullandı. Operasyon mali suçları hedef almıştır. ARRP ağı, uluslararası ödeme durdurma vakalarında polis iletişimini kolaylaştırıyor.
ARRP, üye ülkelerin yasadışı faaliyetlerden elde edilen kirli parayla ilgili talepleri ele almalarına yardımcı olur. Üye ülkeler bu varlıkları daha kolay takip edebilir, durdurabilir veya geçici olarak dondurabilir.
ARRP kurtarıldı94'ten fazlaGüney Amerikalı bir tekstil şirketinden alınan paranın bir kısmı. Yakalama, aksi takdirde mümkün olabilecek olandan çok daha hızlı gerçekleşti. Bu sayede şirket iflastan kurtuldu.
Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi
INTERPOL IFCACC, varlıkların geri kazanımı için soruşturma, operasyonel ve analitik destek sağlar. Kapasitelerini güçlendirmeye ihtiyaç duyan kuruluşları destekler. IFCACC, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ortaklarla yakın işbirliği içindedir:
- FATF
- FATF bölgesel organlar
- Egmont Finansal İstihbarat Birimleri Grubu
- Kolluk kuvvetleri
- Polis teşkilatları
- Finans sektörü
IFCACC, sınır aşan mali suç ve yolsuzluğa karşı uluslararası müdahaleyi merkezileştirir. Misyonu şu konulara odaklanmaktadır:
- Dolandırıcılık ve ödeme suçları
- Kara para aklama
- Varlık kurtarma
- Yolsuzluk
IFCACC ayrıca kripto para birimleri gibi sanal varlıkları kullanarak kara para aklama ile de mücadele edecektir.
CTF için FATF Standartlarının Güçlendirilmesi
Bu FATF Standartları organize suç, yolsuzluk ve terörizme karşı küresel müdahaleyi koordine etmek. FATF , CTF tedbirlerini gözden geçirir. Ülkelerin FATF Standartlarını uygulama konusundaki ilerlemelerini izler.
FIRE etkinliğine katılan delegeler FATF Standartlarının güçlendirilmesinin elzem olduğu konusunda hemfikirdi. Standartların güçlendirilmesi, ülkelerin yasadışı varlıkların geri alınması konusunda daha etkin hareket etmelerine yardımcı olabilir. Suç teşkil eden varlıklara el konulmasını iyileştirmek için stratejik ve operasyonel değişiklikler gereklidir.
Varlık Geri Kazanımının Artırılması
FATF ve INTERPOL, varlıkların geri kazanımını iyileştirmek için işbirliklerini güçlendiriyor. Kirli parayla mücadele, yasadışı ekonomik faaliyetlerin etkisini azaltır ve bunun yerine küresel finansal sistemin bütünlüğünü ve istikrarını destekler.
İşletmeniz bu sürecin bir parçasıdır. CTF düzenlemelerine uyum, finansal piyasaları güvende tutma çabalarını destekler. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye yardımcı oluyorsunuz.
NameScan, CTF düzenlemelerine uymanıza yardımcı olabilir. Bizim Müşterinizi TanıyınKYC) ve İşinizi TanıyınKYB) tarama hizmetleri çok yönlü bir çözüm sağlar.Ücretsiz deneme için kaydolunbugün ve riski belirlemenize ve azaltmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.
0 Yorumlar