Yaban hayatı suçları, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda çevre, ekonomi, güvenlik ve kamu sağlığı için ciddi bir tehdittir. Yaban hayatına yönelik yasal korumalara rağmen, koruma altındaki hayvan türlerinin yasadışı ticareti Kanada' da ve diğer ülkelerde sıklıkla gerçekleşmektedir. Yaban hayatı suçu, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında ticari faaliyetleri, ithalat/ihracatı ve yeniden ihracat faaliyetlerini içerebilir.
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) yasal yaban hayatı ticaretini düzenlemekte ve hayvan ve bitki türlerinin korunmasını sağlamaktadır.
Ayrıca, Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), yasa dışı yaban hayatı ticareti faaliyetiyle ilgili olabilecek mali işlemlerin tanınmasında düzenlenmiş kurumları desteklemek için "yasa dışı yaban hayatı ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması" başlıklı bir "operasyonel uyarı" raporu yayınlamıştır.
Ne Kadar Ciddi?
Uluslararası çabalara rağmen, yasadışı yaban hayatı ticareti yılda yaklaşık 20 milyar ABD doları suç geliri yaratmakta, biyoçeşitliliği tehdit etmekte, yolsuzluğu körüklemekte ve diğer ciddi suçları kolaylaştırmaktadır.
Kanada'da ayılar, pumalar, kazlar, vaşak, geyik, yengeçler, yılan balıkları, ıstakozlar, kaplumbağalar, köpekbalıkları ve kurtlar yasadışı yaban hayatı ticareti açısından yüksek risk altındadır. Denizaşırı sendikalar genellikle dünya çapında yasadışı yaban hayatı ticaretini kolaylaştırır ve yaban hayatı suçuna karışan organize suç grupları genellikle insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, ateşli silah kaçakçılığı ve kara para aklama gibi diğer yerel ve uluslararası bağlantılı suç faaliyetlerine karışır. Yaban hayatı suçunun halk sağlığı üzerinde de önemli etkileri olabilir çünkü yasadışı yollardan elde edilen ve ticareti yapılan yaban hayatı sağlık önlemlerinden yoksundur ve insanlarda enfeksiyon riskini artırır.
2011 ve 2022 yılları arasında FINTRAC, yasadışı yaban hayatı ticaretiyle ilgili yaklaşık 200 Şüpheli İşlem Raporunu (STR) incelemiştir. Bu raporların çoğu, başta Çin ve Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere Kanada'ya yasadışı yaban hayatı ithalatı şüphesini içeriyordu. Ayrıca, bazı STR'ler Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelere şüpheli yaban hayatı ihracatı yapıldığını öne sürmüştür.
Yaban Hayatı Suçlarından Elde Edilen Gelir Ekonomiye Nasıl Aktarılıyor?
FINTRAC tarafından alınan STR'lere göre, vahşi yaşam suçları için kullanılan yaygın kara para aklama yöntemlerinden bazıları şunlardır:
- Banka havaleleri
- E-posta para transferleri
- Nakit işlemleri
- Adayların kullanımı (örn. aile üyeleri)
- Paravan şirketlerin kullanımı (örn. inşaat, nakliye ve lojistik şirketleri)
Yaban Hayatı Ticareti için Kırmızı Bayraklar
FINTRAC, yaban hayatı ticaretiyle ilgili potansiyel kara para aklamaya işaret eden bazı uyarı işaretleri tespit etmiştir ve düzenlemeye tabi kuruluşlar bu tür göstergelere karşı tetikte olmalıdır:
- Çin, Hong Kong, Avustralya ve Sahra Altı Afrika gibi yaban hayatı suçlarıyla bilinen yargı bölgelerine sık sık yapılan banka havaleleri
- Büyük veya sık banka havaleleri ya da offshore hesaplara veya paravan şirketlere yapılan ödemeler gibi beklenen hesap faaliyetiyle tutarlı olmayan kişi veya kuruluşlara yapılan ödemeler
- Yüksek düzeyde yasadışı yaban hayatı ticareti yapıldığı bilinen ülke veya bölgeleri içeren işlemler
- Müşterinin profiline uymayan hayvanlarla ilgili işlere karıştığından şüphelenilen kişi veya kuruluşlara gönderilen veya bu kişi veya kuruluşlardan alınan fonlar
- Ticareti yapılan malların türü veya miktarı ile tutarlı olmayan faturalar veya sevkiyat belgeleri
- İlgili makamlara kayıtlı olmayan veya yönetmeliklere uymama geçmişi olan ithalatçılar veya ihracatçılar
- Geleneksel tıp sağlayıcılarına yapılan ödemeler
- Yaban hayatı suçunun önemli bir endişe kaynağı olduğu yargı bölgelerine veya bu bölgelerden uçak seyahati ve konaklama gibi seyahatle ilgili mal ve hizmetlerin tedariki ve ödemesini içeren işlemler
- Bir kişi veya kuruluşun Kanada'dan yasadışı yaban hayatı ticaretiyle ilişkili türlere veya hayvan parçalarına (ayılar, gres yağı ve yılan balıkları gibi) atıfta bulunan birden fazla banka havalesi veya e-posta para transferi alması
- Malzeme, kafes ve nakliye ekipmanı dahil olmak üzere hayvanlarla ilgili ürün veya hizmetler için sık sık satın alma veya ödeme yapılması
- Nakliye şirketlerine, posta hizmetlerine veya kargo hizmetlerine sık sık ödemeler yapılmıştır
Yaban hayatı kara para aklama örneği:
Vixay Keosavang "vahşi yaşam kaçakçılığının Pablo Escobar'ı" olarak da biliniyordu. Keosavang, Laos dışında faaliyet gösteren ve Çin, Vietnam ve diğer Asya ülkelerindeki alıcılara fil fildişi ve gergedan boynuzu da dahil olmak üzere yaban hayatı kaçakçılığı yapan kötü şöhretli bir yaban hayatı kaçakçısıydı.
Yaban hayatı ticaretinden elde edilen gelirler nasıl aklandı?
Vixay Keosavang kullandı:
- paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ
- yasadışı faaliyetlerinden elde ettiği kârı aklamak için paravan şirketler kurmuştur,
- adaylar veya saman adamlar şirketleri kaydettirmek için,
- bir dizi offshore banka hesabı açmış ve ardından oteller ve tatil köyleri gibi yasal işletmelere yatırım yapmıştır.
Düzenlemeye Tabi Kuruluşlar Ne Yapabilir?
Düzenlemeye tabi kuruluşlar, yaban hayatı kaçakçılığıyla ilgili şüpheli işlemleri tespit etmek ve bildirmek için etkili önlemler uygulayarak yasadışı yaban hayatı ticaretiyle mücadelede kritik bir role sahiptir. Bu önlemler şunları içerebilir:
- Özellikle hayvanlarla ilgili ürünler, hizmetler veya yaban hayatı kaçakçılığı ile ilişkili olduğu bilinen yargı bölgelerini içeren müşteriler veya işlemler için kapsamlı müşteri durum tespiti yapılması
- Yasa dışı yaban hayatı ticaretini tespit etmek ve önlemek için, olağandışı işlem modellerinin veya tehlike işaretlerinin izlenmesi gibi risk temelli politika ve prosedürlerin uygulanması
- Çalışanlara yasadışı yaban hayatı ticaretiyle ilgili şüpheli faaliyetlerin nasıl tespit edileceği ve raporlanacağı konusunda düzenli eğitim verilmesi
- Uygun işlem verilerini ve diğer destekleyici belgeleri muhafaza etmek için güçlü kayıt tutma uygulamalarının oluşturulması
- İstihbarat paylaşımını artırmak ve yasadışı yaban hayatı ticaretiyle mücadelede eşgüdümlü eylemi teşvik etmek için ilgili kolluk kuvvetleri, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak
Düzenlemeye tabi kuruluşlar bu tedbirleri uygulayarak, yasadışı yaban hayatı ticaretiyle bağlantılı finansal ağları ve tedarik zincirlerini bozmada önemli bir rol oynayabilir ve savunmasız türlerin ve ekosistemlerin zarardan korunmasına yardımcı olabilir.
0 Yorumlar