Siyasi Açığa Çıkmış Kişi | Yaptırım Arama | Namescan tarafından İçgörüler

NameScan tarafından AML Analizleri

Blog yazılarımıza, teknik incelemelerimize ve daha fazlasına göz atın...
BEYAZ BÜLTENLERİMİZİ GÖRÜNTÜLEYİN

Örnek Olay İncelemesi - UPayCard

NameScan'in AML çözümlerinin nasıl kapsamlı bir
dolandırıcılık ve mali suçlardan risk yönetimine kadar uzanan bir çerçeve
İş sürekliliği ve güçlü büyüme için yolsuzluk ve yaptırımlar.

Örnek olay incelemesini okuyun Yeni Vaka Çalışması

AML Yazılımı ile İş Değeri Yaratmak

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, kendi yetki alanlarındaki tehdit algılamalarını dikkate alarak kara para aklamayla mücadeleAML) ve terörizmin finansmanıyla mücadeleCTF) kılavuzlarını uygulamaya koymuştur...
Teknik raporu okuyun

AML Sistemlerinde Gelişen Trendler ve İş Uygulamaları

Kara para aklamanın doğası, piyasaların küreselleşmesi ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte daha karmaşık hale gelmiştir. Bankaların kara para aklamayı önleme sistemleri olmasına rağmen, mali suçların çoğu tespit edilemiyor...
Teknik raporu okuyun