Yabancı Varlık Kontrol Ofisi
(OFAC)

ABD hükümetinin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla mücadeleAMLCTF) düzenlemelerini uygulamaya yönelik tedbirlerinin bir parçası olarak, ABD Hazinesi'nin özel bir departmanı olan OFAC (Yabancı Varlık Kontrol Ofisi) ekonomik ve ticari yaptırımları denetlemekle görevlidir. Bu yaptırımlar, terörizm ve narkotik gibi itibarsız faaliyetlerde bulunan ülkelere, bireylere veya kuruluşlara karşı uygulanmaktadır. Yaptırım Listeleri ABD dış politikasına, ulusal güvenlik hedeflerine ve devam eden Birleşmiş Milletler direktiflerine dayanmaktadır. OFAC düzenlemeleri, ABD'de bulunan veya ABD dışında çalışan şirketlerin farkında olmadan terör örgütleri veya diğer yaptırım uygulanmayan kuruluşlarla iş yapmamasını sağlamak için yürürlüktedir.

OFAC'ın rolü

OFAC'ın görevi, hedeflenen yabancı ülkelere ve rejimlere, teröristlere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına veya yasadışı faaliyetlerde bulunanlara karşı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetmek ve uygulamaktır. Bu tür yasadışı faaliyetler arasında kitle imha silahlarının geliştirilmesi, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına veya ekonomisine tehdit oluşturan arayışlar yer almaktadır.

OFAC'ın birincil rolü, ülkeyi uyuşturucu kartelleri ve terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı işlemlerden etkilenmekten korumaktır. OFAC, kişi veya ülkelerin yaptırım listelerine karşı sürekli bir titizlik uygulayarak, ABD finans sisteminin yasadışı faaliyetler için kullanılmaya karşı daha az savunmasız olmasını sağlar. Öte yandan, terör örgütlerine ve teröristlere yönelik yaptırımlar, finansman kanallarını keserek terörizmi kontrol etmenin önemli bir yoludur.

BM yetkilerine dayanan OFAC yaptırımları, bu tür ülkelerin ya da birey gruplarının hayatlarını, düzenlemelere uymaları ya da bu tür yasadışı faaliyetleri durdurmaları için baskı uygulayarak zorlaştırmanın bir yoludur.

OFAC, yaptırım listelerinde yer alan kişilerin işlemlerini kontrol etme ve ABD yargı yetkisi altındaki varlıklarını dondurma yetkisine sahiptir.

Yaptırımların birçoğu Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası direktifler tarafından desteklendiği için OFAC'ın müttefik hükümetlerle yakın işbirliği içinde olması gerekmektedir.

OFAC yaptırım taraması

Bu Yaptırım Listesi taraması, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi (SDN) ve Yabancı Yaptırımları Kaçıranlar Listesi, Engellenmiş Olarak Tanımlanan Kişiler Listesi, SDN Olmayan İran Yaptırım Yasası Listesi, Sektörel Yaptırım Tanımlamaları Listesi ve SDN Olmayan Filistin Yasama Konseyi Listesi dahil olmak üzere OFAC tarafından yayınlanan diğer tüm yaptırım listelerine karşı kontrol yapılmasını zorunlu kılar.

OFAC'ın yaptırım uyguladığı ülkeler hangileridir?

Yaptırım uygulanan ülkelerin listeleri sürekli olarak güncellenmekte ve buradan erişilebilmektedir. Şu anda yaptırım uygulanan ülkeler arasında Balkanlar, Belarus, Burma, Fildişi Sahili, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Irak, Liberya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve Zimbabve yer almaktadır.

"Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler" (SDN) Listeleri nedir?

Bunlar, hedeflenen ülkelerin sahip olduğu, kontrol ettiği veya onlar adına hareket eden kişi ve şirketlerin listeleridir. Listede ayrıca diğer programlar kapsamında belirlenen teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları gibi ülkeye özgü olmayan ancak küresel bir tehdit oluşturan bireyler, gruplar ve kuruluşlar da yer almaktadır. Bu kişilerin mal varlıkları bloke edilir ve ABD'lilerin bu kişilerle iş yapmaları genellikle yasaklanır.

OFAC'a kimler uymalıdır?

Tüm vatandaşlar, daimi ikamet edenler, ABD'de yerleşik kuruluşlar ve bunların yabancı şubeleri; OFAC düzenlemelerine uymak zorundadır. Yabancı iştiraklerin ABD şirketlerine ait olduğu veya ABD şirketleri tarafından kontrol edildiği Küba ve Kuzey Kore ile ilgili olanlar gibi belirli programlara da uyulmalıdır.