Aşağıda sıkça sorulan sorularımızı bulacaksınız:
NameScan işletmeme nasıl yardımcı olur?
NameScan, PEP ve Yaptırım tarama hizmetimiz aracılığıyla işletmelere KYC süreçlerinde yardımcı olarak uyumlu olmalarını sağlamalarına yardımcı olur. Birden fazla iyi bilinen veri kaynağını kullanarak, kullanıcılarımıza, işletmeleri için bir risk olmadığından emin olmak için bir bireyin veya kuruluşun adını hangi veritabanına karşı taramak istediklerini seçme seçeneği sunuyoruz.
Hizmetiniz bana ne tür veriler sağlayabilir?
NameScan, PEP ve yaptırım kontrollerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz birden fazla veri kaynağı sunar.
Sapphire Checks , Acuris Risk İstihbarat Veritabanını kullanmaktadır. Bu, 1,4 Milyon PEP profili, 1,2 Milyon Yaptırım profili ve 400.000 olumsuz medya bağlantısı ile dünya çapında PEP PEP'nin kapsamlı kapsamını sağlar.
Emerald Checks , NameScan'in Tescilli Veritabanını kullanır. Bu, küresel Yaptırım listelerinin kapsamlı kapsamını ve her gün büyüyen konsolide bir küresel PEP listesini içerir. OFAC, Birleşmiş Milletler Yaptırımları, Avustralya Yaptırımları, ABD Konsolide Yaptırımları, AB Finansal Yaptırımları, İngiltere Finansal Yaptırımları, Finansal Kurumlar Müfettişliği Ofisi (Kanada) ve Endüstri ve Güvenlik Bürosu (ABD) ve daha fazlası dahil olmak üzere en popüler Yaptırım listelerini kapsar.
Ruby Checks, finansal kuruluşların kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetleriyle ilişkilendirilme risklerini azaltmak için Thomson Reuters World-Check Siyasi Açıdan Maruz Kalmış KişilerPEPs'ler) ve Akrabaları ve YakınlarıRCAs'lar), yaptırıma tabi kişi ve kuruluşlar, özel ilgi kişileri ve özel ilgi kuruluşlarının İzleme Listelerini kullanır.
*Yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Bölgesi'ndeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için NameScan'e gidin.
PEP ve yaptırım kontrolleri için fiyatlandırma nedir?
Fiyatlandırma sayfamızdan satın alabileceğiniz çeşitli kredi paketlerimiz bulunmaktadır.
Yılda 10.000'den fazla tarama yapmayı planlıyorsanız, lütfen bize sales@namescan.io adresinden bir e-posta sorgusu gönderin.
Hizmeti deneyebilir miyim?
Evet, test kredisi almak için buradan ücretsiz bir hesapla kaydolarak hizmetimizi deneyebilirsiniz.
Başka sorularınız varsa veya yukarıdaki herhangi bir soruyla ilgili daha fazla açıklama istiyorsanız, lütfen bize e-posta gönderin: sales@namescan.io