Letonya'nın AML/CTF denetçileri
Resmi olarak Suç Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Aklanmasının Önlenmesi Ofisi olarak bilinen Letonya Mali İstihbarat Birimi Haziran 1998'de kanunla kurulmuştur. Letonya Mali İstihbarat Birimi, düzensiz ve şüpheli işlemlere ilişkin bilgileri yargılama öncesi soruşturmacılara ve mahkemeye sunmadan önce bu bilgileri toplar, kaydeder, işler, birleştirir, muhafaza eder ve analiz eder.
Letonya'daki AML/CTF düzenlemelerine nasıl uyuyorsunuz?
Letonya Cumhuriyeti 1997 yılında kara para aklamayla mücadele mevzuatı hazırlamaya başlamıştır. Ocak 2009'da yürürlüğe giren bir dizi kara para aklama karşıtı düzenlemede, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'da birçok değişiklik yapılmıştır.
Letonya makamlarının odak noktası, yeni yasal ve düzenleyici çerçevenin etkinliğinin dikkatli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra sağlam bir şekilde uygulanması ve hayata geçirilmesinin garanti altına alınmasıdır.
Yeni kara para aklamayla mücadele yasasını desteklemek üzere hükümet tarafından aşağıdaki normatif tedbirler kabul edilmiştir.
Şüpheli İşlem Göstergeleri Listesi ve Şüpheli ve Olağandışı İşlemler için Raporlama Prosedürü
Suç gelirlerinin önlenmesi için bölgesel hükümet kuruluşları arasında bilgi alışverişi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından terörizme karıştığından şüphelenilen kişilerin listelerinin oluşturulması ve tutulması
Gelişmekte olan ülkelerle koordinasyonun sağlanması ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan AML/CFT düzenlemelerinin aynısının uygulanması