Irak'ın AML/CTF denetçileri
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kanunu (39), Irak Merkez Bankası bünyesinde ayrı bir birim olarak Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ofisi'nin kurulmasını öngörmektedir. Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi (Kara Para Aklama Raporlama Ofisi) 2007 yılında Irak Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş ve 2015 yılında yeniden yapılandırılmıştır.
Irak'ta AML/CTF düzenlemelerine nasıl uyuyorsunuz?
Irak'taki Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ofisi, raporlama yapan kuruluşlardan aşağıdaki görevleri yerine getirmelerini talep etmektedir.
Asıl suçlardan elde edilen gelirlerin, kara para aklamanın veya terörizmin finansmanının kullanıldığından şüphelenilen operasyonlar hakkında rapor veya verilerin raporlama organlarından alınması, elde edilmesi veya incelenmesi.
İletişim veya bilgi analizi. AML /CTF ofisi, yükümlülüklerini tamamlamak üzere analizi gerçekleştirmek için gerekli olduğunu belirlediği her türlü ek bilgiyi raporlama yapan kuruluşlardan almalıdır.
Gelir kaçakçılığı veya analizin bütünlüğüne zarar verme endişesi varsa, mali işlem veya faaliyet en fazla 7 iş günü süreyle askıya alınacaktır.
Kara para aklama, terörizmin finansmanı veya öncül suçlara ilişkin makul bir şüphe durumunda yasal işlem başlatmak ve yetkili makamları uyarmak için Cumhuriyet Savcılığı ile iletişimin iletilmesi.
Irak'taki finansal olmayan işletmeler ve mesleklerin yanı sıra finansal kurumlar için de bir uyum programı gereklidir. Bu girişimler birlikte Irak'ın aşağıdaki hedeflere ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Bu konuda onlarla koordinasyon sağlamak ve devlet kurumları ve kamu sektöründeki uygun makamlarla kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda bilgi alışverişinde bulunmak.
Terörizmin finansmanı ve kara para aklama ile mücadeleye odaklanan konferanslarda ve uluslararası örgütlerde Irak Cumhuriyeti'nin temsiline katılım.
Potansiyel kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili verilerin analiz edilmesi ve yayılması için ulusal bir merkez olarak CTF ofisinin erişebileceği bir veri tabanı oluşturulması ve adli makamların kanun hükümlerinin uygulanmasında desteklenmesi.
AML/CTF Ofisi'nin görevleriyle ilgili konularda kapsamlı verilerin toplanması ve analiz edilmesi.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmaları için ilgili personele yönelik eğitim çalıştayları düzenlemek.
AML/CTF yasasının gerekliliklerine uymayan herhangi bir finansal kurum veya finansal olmayan firma ve mesleklerin düzenleyici makamlara veya diğer yetkili makamlara bildirilmesi.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili anlaşmalar ve sözleşmeler için teknik destek verilmesi.