Endonezya'nın CTF denetçileri
Endonezya'da güçlü bir kara para aklama ile mücadele ve terörle mücadele sistemi. Ülkenin bir Finansal İstihbarat Birimi ve şüpheli işlem raporlaması Mekanizma.
PPATK Endonezya'da kara para aklamayı önleme tedbirlerini denetler. Bu bir Mali İstihbarat Birimi (FIU) olup kolluk kuvvetleri için finansal işlem bilgileri.
Endonezya'daki CTF düzenlemelerine nasıl uyum sağlıyorsunuz?
Endonezya'da kara para aklama düzenlemesi risk tabanlıdır. FATF'nin AML politikası risk temelli AML'yi vurgulamaktadır. müşteri riskini değerlendirir. Uyumlu olmayan finansal kurumların lisanslarının iptal edilmesi ve hissedarlar 5 yıl boyunca kara listeye alındı.
Endonezya'nın en önemli kara para aklama karşıtı yasası OJK 12/POJK.01/2017 sayılı Kara Parayla Mücadele Yönetmeliği Aklama Programı ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Finansal Hizmet Sektörü. Yasa, kurumların şunları yapmasını gerektirmektedir OJK ve FATF kara para aklama ile mücadele ve terörizmin finansmanıyla mücadele tedbirleri.
Mevzuata uygunluk standartları bir yönetim sunar kurumsal performans ve uyumluluğu denetlemek için çerçeve ve düzenlemelere uymayan şirketler cezalandırılır. Bu strateji, mali kaynakların azaltılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olur. finansal istikrarı ve bütünlüğü korurken suç işlemek. Kara para aklamanın önlenmesi sosyalleşme ile geliştirilir, iletişim ve eğitim.