Fransız Polinezyası'nın AML/CTF denetçileri
Fransa'nın kara para aklama, kamu sektörü dolandırıcılığı ve terörizmin finansmanı ile mücadelesi finansal bilgilere bağlıdır. Tracfin, ortaklarıyla birlikte sistemin temel taşını oluşturmuştur. Bunun sonucunda Mali İstihbarat Birimi, daha yakın bağlar kurmak ve raporlama faaliyetlerinin gözetimini iyileştirmek için yeniden organize edildi. Tracfin, Fransa'nın başlıca finansal paydaşlarının uyum departmanlarının tespit becerilerini geliştirmek için 2019 yılında profiller üzerinde çalıştı.
Mali İstihbarat Birimi (FIU), Fransız Polinezyası'nda küresel girişimlere yanıt olarak zaman içinde gelişen kara para aklamayı önleme prosedürleri olarak bu gereklilikleri karşılamak üzere kurulmuştur. FIU, bilgi toplama süreci ve vergi kaçakçılığı, kara para aklama veya diğer suç faaliyetlerini içerebilecek mali işlemlerin belirlenmesi için düzenleyici kurumla koordinasyonu denetlemektedir.
Fransız Polinezyası'ndaki AML/CTF düzenlemelerine nasıl uyuyorsunuz?
Fransız Polinezyası'nda kuruluşlar, tüketiciler ve yetkililerle olan etkileşimlerinin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir uyum çerçevesi geliştirmeye ve uygulamaya teşvik edilmektedir. Böylece uyum, finansal piyasa ve paydaşları arasındaki güvenin temel taşı olarak hizmet etmekte ve şu konulara odaklanmaktadır:
Yetkililer tarafından belirlenen kuralları anlamak ve bunlara uygun hareket etmek. Bu kurallar açık ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır
Yasalara, kurallara ve ahlaki ideallere uymak
Tüm paydaşlar, uyumsuzluk ve marka hasarı riskinin nasıl azaltılacağı konusunda eğitim ve öğretim alacaktır
Dünya çapında kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı gerekliliklerini takip eden müşteriler ve ortaklarla birlikte çalışmak
Personel arasında bir uyum kültürü oluşturun ve tedbirli olma görevlerini yerine getirmelerini sağlayın
Kara para aklama ile mücadele stratejisi, geleneksel suç önleme stratejisine bir ektir