Finlandiya'nın CTF denetçileri
Finans sektörü FIN-FSA'nın yetkisi altındadır
Finlandiya'nın anakarasında, oyun kuruluşları düzenlenmiştir Ulusal Polis Kurulu tarafından.
Denetçilerle ilgili olarak, Finlandiya Patent ve Tescil Ofis
Gerekli ek organlarla ilgili olarak, Bölgesel Devlet Güney Finlandiya İdari Ajansı.
Yerel emlak şirketlerinin ve kumarhanelerin gözetimi Aland hükümetinin yetkisi altında.
Finlandiya Barolar Birliği yasal düzenlemeleri denetler profesyoneller. Finlandiya'nın AML gerekliliklerine nasıl uyulur?
Finlandiya'daki CTF düzenlemelerine nasıl uyum sağlıyorsunuz?
Finlandiya Maliye Bakanlığı AML 'nin oluşturulmasını denetler düzenlemeler. Kara paranın önlenmesine ilişkin hükümler aklama ve terörün finansmanı ile ilgili hükümler Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun (444/2017 AML Yasası). Ancak, bu sorumluluk FIN-FSA, AML standartlarının aşağıdakiler tarafından karşılandığını garanti etmek için Denetlenen kuruluşların süreçleri, risk yönetimi ve iç kontroller.
AML Yasası şunları yapmanızı zorunlu kılar:
Şirketiniz için bir kara para aklama risk değerlendirmesi oluşturun İŞ
Müşterilerinizi tanıyın ve anlayın
Müşterilerinizin faaliyetlerini takip edin
Şüpheli ticari işlemleri FIU'ya bildirmek
Ensure that your staff are aware of their responsibilities under the AML Act and that they can uphold them in their daily work
AML/CTF raporlama yükümlülüklerim nelerdir?
Müşterinizi aşağıdaki durumlarda bir raporlama kuruluşu olarak değerlendirmelisiniz Finlandiya ve onlarla etkileşiminizi takip edin zaman boyunca. Bir şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek sizin görevinizdir. fark ederseniz, işlemin geçmişi ve amacı müşteri düzensiz davranıyor. İşlemi doğru bildirin sonrasında hala şüpheli görünüyorsa, FIU'ya soruşturma. Ticari bir işlem her durdurulduğunda endişeler nedeniyle, bir işlemin de raporlanması gerekir.
Ayrıca, bu maddelerin ihlallerini rapor edebilirsiniz aşağıdaki durumlarda gereklilikleri doğrudan denetim makamlarına iletebilirsiniz Şirketinizin veya ortak bir şirketin AML Yasası ile uyumluluk.
