Belize'nin CTF denetçileri
2014 tarihli 6 sayılı Kanun'un 3. Bölümüne göre Belize bir Mali İstihbarat kurdu ve burada Mali İstihbarat Birimi bağımsız bir büro olarak faaliyet göstermektedir. Mali suçların soruşturulması ve kovuşturulması yürütülmesi ve aşağıdakiler arasında koordinasyon ve işbirliği hükümetler arası ve ticari kuruluşlar güvence altına alınır. Mali suçlarla mücadele için uygun adımlar atılır, ve önlenmesi için teknikler ve düzenlemeler geliştirilmektedir. mali suçların azaltılması.
Belize'deki CTF düzenlemelerine nasıl uyum sağlıyorsunuz?
2016 yılında Belize, Para Ödünç Verenler Yasası'nda aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır kara para aklamayla mücadeleAML) yasal mevzuatını iyileştirme çabaları çerçeve.
Suç teşkil eden davranışları durdurmak ve tespit etmenin yanı sıra politika ve prosedürlerin takip edilmesini sağlamak, Belize dahil olmak üzere standartlar ve süreçler geliştirmiştir:
Aşağıdaki düzenlemeleri ve iç kontrolleri uygulamaya koymak suç faaliyeti olasılığını ve diğer suçları azaltabilir. poli̇ti̇ka i̇hlalleri̇
Uyum kültürlerinin avantajlı olmasını sağlamak başarılı bir kurumsal uyum programı için ilgili tüm iş kollarında başarıyla yaygınlaştırıldı bölümler
Kişiselleştirilmiş eğitim verilmesi ve düzenli olarak paylaşılması dünya çapında iş bölümleri ile uyum bilgisi departmanlar, dış ortaklar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaş grupları
Tüm iç ve mevzuat uyumluluğunun belirlenmesi ihtiyaçlarının yanı sıra, organizasyonel fonksiyonlar düzgün şekilde bağlanmıştır
** Belize, CTF AMLyi güçlendirmek için çaba sarf etmiştir suç sayılmasının artırılması da dahil olmak üzere uyum sistemi kara para aklama.