Barbados'un CTF denetçileri
Kara Paranın Aklanması ve Finansmanı Yasası tarafından oluşturulan bir kurumdur. Terörizm (Önleme ve Kontrol) Yasası, 2011-23, şu şekildedir Barbados'un finans kurumlarını izlemekten sorumlu ve Belirlenmiş Finansal Olmayan İşler ve Meslekler (DNFBP'ler) kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanı.
Barbados'un Kara Para Aklamayı Önleme biriminin günlük faaliyetleri Yetki, Mali İstihbarat Birimi tarafından ele alınır (FIU).
Barbados'taki CTF düzenlemelerine nasıl uyuyorsunuz?
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan ticari kuruluşlar ve profesyoneller ve diğer bazı insanlar Kara Para Aklama Yasası kapsamında çeşitli yükümlülüklere tabidir. ve Terörizmin Finansmanı (Önleme ve Kontrol) Yasası, 2011-23. Bunlar şunlardan oluşmaktadır:
Müşteri tanımlama
Sırasında tamamlanan işlemlerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ile uyumlu olup olmadıklarını görmek için iş anlaşmaları ilgili müşteri hakkında bilgi, onun potansiyel ticari faaliyetler, risk profili ve gerekirse, mali kaynağı
İşlem kayıtlarının en az 5 yıl süreyle saklanması iş anlaşmasının sona ermesinden itibaren yıl veya işlem, bir ticari işlem düzensiz olduğunda
Kara para aklama ile mücadele için iç politikaların oluşturulması ve terörizmin finansmanı, bu politikaların denetlenmesi ve Yasaya uyulup uyulmadığını kontrol etmek için bir süreç
Aşağıdakileri belirleyen iç raporlama kılavuzlarının oluşturulması çalışanların kiminle iletişime geçmesi gerektiği ve başka bir kişinin bireyin kara para aklama veya terörizme karışmış olması finansman
Personel için kurum içi eğitim ve farkındalık programları Barbados'un CTF yasalarına ilişkin üyelerin yanı sıra para içeren işlemleri tespit etmek ve ele almak aklama veya terörizmin finansmanı
AML/CTF raporlama yükümlülüklerim nelerdir?
Düzenlemeye tabi kuruluşların aşağıdakileri izlemesi gerekmektedir ve Mali İşler Direktörü'ne rapor verir. İstihbarat Birimi.
Şirketin veya herhangi bir yetkilisinin veya kurum çalışanının aşağıdakilerden şüphelenmek için makul gerekçeleri olması işlem, tarafların kimlikleri nedeniyle hukuka aykırıdır. ilgili taraflar, işlemin niteliği veya herhangi bir diğer faktör:
- Çalıntı malların satışını içerir
- Terörizme destek anlamına gelir
- Şüpheli veya sıra dışı
- Bir kişi tarafından yürütülür, onunla ilgilidir veya onu ilgilendirir yayılmayla mücadele atama emri verilen kişi veya söz konusu kişinin mülkiyet
Yabancı para hareketleri için herhangi bir döviz değişimi veya emri Barbados'a veya Barbados'tan nakit para, telgraf veya işlemin şüpheli veya olağan dışı göründüğü durumlarda sıradan. Ayrıca, kuruluşların aşağıdakileri yapması gerekmektedir Barbados'un herhangi bir transferini aşağıdaki taraflara bildirecektir veya 10.000 dolardan fazla değerde döviz veya yabancı para Barbados'un dışında:
- Birisi parayı taşırken transfer ettiğinde fiziksel olarak üzerlerinde, bagajlarında veya kargo olarak Gümrük Müfettişi sorumludur
- Diğer tüm durumlarda, Müdür Komptrolör sorumludur
Bir gümrük memuru bu madde uyarınca bir rapor alırsa hükmü uyarınca, görevli raporu FIU Direktörü.
